Bitcoin Depot suspenso pela operação em Connecticut, mais problemas de conformidade com os caixas automáticos de Bitcoin

Gate News notícias, 18 de março, as autoridades reguladoras do estado de Connecticut, EUA, ordenaram a suspensão da licença de operações de remessas da Bitcoin Depot na região, exigindo que a empresa pare imediatamente todas as operações de caixas automáticos de Bitcoin. As autoridades apontaram várias violações por parte da empresa, incluindo cobrança de taxas, divulgação de informações e mecanismos de reembolso por fraude.

Especificamente, as autoridades descobriram que a Bitcoin Depot cobrou taxas superiores ao limite legal de 15% em mais de 1000 transações, envolvendo mais de 500 usuários, resultando em cobranças excessivas de aproximadamente 150 mil dólares. Além disso, a empresa não conseguiu reembolsar integralmente alguns usuários que foram vítimas de golpes através de seus dispositivos. Também foram identificadas deficiências na divulgação de informações e no controle de conformidade.

Como consequência, a Bitcoin Depot foi obrigada a interromper suas operações relacionadas, devolver os lucros indevidos e pode enfrentar multas, além do risco de revogação ou não renovação de sua licença. A licença de remessas é fundamental para a operação legal de caixas automáticos de Bitcoin na região; sua revogação afetará diretamente a presença da empresa no estado.

Ao mesmo tempo, a Bitcoin Depot admitiu em documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) que possui “defeitos graves” nos controles internos, embora tenha afirmado que esses problemas não tiveram impacto material nos relatórios financeiros anteriores.

No mercado, as ações da empresa continuam sob pressão, com uma queda acumulada de cerca de 39% no último mês e uma redução de 55% no ano. Apesar de prever um crescimento de receita para aproximadamente 615 milhões de dólares em 2025, o último trimestre apresentou receita de apenas 116 milhões de dólares, uma queda em relação aos 137 milhões de dólares do período anterior, além de um prejuízo líquido de cerca de 25 milhões de dólares.

Especialistas afirmam que essa ação regulatória representa um impacto estrutural para a Bitcoin Depot. Ryan Yoon, analista da Tiger Research, acredita que isso reflete a dificuldade de manter um modelo de alta lucratividade sob um ambiente regulatório rigoroso; enquanto Dominick John, da Zeus Research, considera que o incidente é mais uma pressão operacional e de reputação, mas que a empresa precisa urgentemente reforçar sua conformidade.

Observadores do setor acreditam que esse caso pode levar os estados americanos a endurecer ainda mais a regulamentação de caixas automáticos de Bitcoin, impactando profundamente o mercado de pagamentos cripto e de entrada offline.