A Bithumb pode enfrentar uma suspensão parcial de 6 meses na Coreia do Sul

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As autoridades reguladoras na Coreia do Sul estão intensificando a supervisão das plataformas de criptomoedas, enquanto a Bithumb — a segunda maior bolsa do país por volume de negociação — enfrenta uma possível suspensão parcial de seis meses. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) emitiu um aviso preliminar relacionado a supostas deficiências na prevenção de lavagem de dinheiro e no conhecimento do cliente, incluindo negociações com provedores de serviços de ativos virtuais no exterior não registrados e lacunas na diligência devida dos clientes. Em uma ação paralela, foi emitida uma reprimenda ao CEO da Bithumb, sinalizando a seriedade da intenção do regulador. Embora os oficiais tenham indicado que uma decisão de sanções será refinada em março, a ação ainda está em estágio inicial e pode ser ajustada antes do anúncio de medidas finais. A Bithumb afirmou que o desenvolvimento ainda não é definitivo, destacando que o escopo de qualquer sanção pode mudar à medida que a revisão avança.

Principais pontos

A UIF emitiu um aviso de suspensão parcial de seis meses à Bithumb devido a controles de AML e KYC, incluindo preocupações sobre negociações com provedores de serviços no exterior não registrados na Coreia e lacunas na diligência devida dos clientes.

Uma reprimenda ao CEO da Bithumb acompanha o aviso, uma medida que os reguladores descrevem como uma penalidade séria que pode influenciar decisões de liderança e futuras nomeações.

Espera-se uma revisão formal de sanções ainda em março, com potencial para ajustes antes da imposição de medidas finais.

Se finalizada, a suspensão restringiria novos usuários de transferir ativos digitais fora da plataforma, enquanto outros serviços provavelmente permaneceriam disponíveis para os clientes existentes.