Bithumb Enfrenta Multa Recorde dos Reguladores Sul-Coreanos

Os reguladores financeiros da Coreia do Sul impuseram uma penalização recorde à bolsa de criptomoedas Bithumb por violações generalizadas das regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e obrigações de conformidade.

A Bithumb, segunda maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, foi multada em ₩36,8 bilhões e recebeu uma suspensão parcial de seis meses das operações comerciais pela Unidade de Inteligência Financeira por violações à lei AML do país, envolvendo cerca de 6,65 milhões de infrações de conformidade.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 de março de 2026

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF), que opera sob a Comissão de Serviços Financeiros, anunciou em 16 de março que decidiu impor uma multa de 36,8 bilhões de won coreanos (cerca de 24,6 milhões de dólares) à Bithumb, juntamente com uma suspensão parcial de seis meses das operações comerciais.

A decisão foi finalizada durante uma reunião do comité de deliberação de sanções realizado pelo regulador.

De acordo com a UIF, a suspensão decorrerá de 27 de março a 26 de setembro, sendo a ação disciplinar mais severa já imposta a uma bolsa de criptomoedas doméstica que opera no mercado de won coreano.

Durante este período, novos clientes não poderão transferir ativos virtuais para ou de carteiras externas, embora ainda possam negociar criptomoedas e depositar ou retirar won coreano. Os clientes existentes continuarão a usar todos os serviços sem restrições.

O regulador afirmou que as sanções seguem uma inspeção in loco de AML realizada entre março e abril do ano passado.

Os investigadores identificaram aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Relato e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas, que regula os requisitos de AML e conformidade para provedores de serviços de ativos virtuais.

A maioria das violações esteve relacionada a falhas na identificação de clientes e procedimentos de restrição de transações, com cerca de 3,55 milhões de casos envolvendo verificação de identidade inadequada e aproximadamente 3,04 milhões de casos onde as transações não foram restringidas apesar de verificações incompletas.

As autoridades também descobriram que a Bithumb processou 45.772 transações de transferência de ativos virtuais envolvendo 18 provedores de serviços de ativos virtuais no exterior que não estavam registrados junto aos reguladores coreanos, violando regras que proíbem as bolsas de negociarem com operadores estrangeiros não reportados.

A UIF observou que instruiu repetidamente a bolsa a interromper tais transações, mas concluiu que a Bithumb demonstrou disposição insuficiente para cumprir os requisitos regulatórios.

Além da penalização financeira, os reguladores emitiram uma advertência ao CEO da Bithumb e uma suspensão de seis meses ao responsável pelo reporte da bolsa.

A ação segue uma fiscalização anterior contra a bolsa concorrente Upbit, que anteriormente recebeu uma suspensão parcial de três meses por violações regulatórias semelhantes.

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