Analista de blockchain ZachXBT desmascara rede de burlas na Índia: 5,73 BTC congelados na Changelly, suspeitos apresentam participação à polícia

De acordo com o analista de blockchain ZachXBT, em março de 2025, os 5,73 BTC de um utilizador (aproximadamente 475.000 dólares) foram congelados na Changelly. A análise on-chain rastreou os fundos até múltiplos ataques de engenharia social e roubos em caixas ATM de Bitcoin que visavam utilizadores dos EUA, com perdas totais superiores a 1 milhão de dólares e vários casos de vítimas idosas afetadas. O titular da conta apresentou explicações contraditórias sobre as origens dos fundos, incluindo empréstimos, transferências do empregador e investimentos de 2014–2015, com inconsistências nos documentos de suporte.

Mais notavelmente, o utilizador apresentou uma queixa à polícia na Índia em dezembro de 2025 (número do caso 3207-P/2025) para recuperar os fundos congelados. As forenses on-chain subsequentes e a análise de e-mails sugerem que o indivíduo poderá ser um “money mule”, com discrepâncias entre documentos bancários e informações de identidade. ZachXBT alertou que estes casos realçam a persistência de engenharia social e transferências transfronteiriças de fundos, aconselhando os utilizadores a evitar interagir com fontes suspeitas para prevenir congelamentos de conformidade e exposição legal.