De acordo com o Times Brasil, o Banco Central do Brasil aplicou uma multa ao Banco Topázio no valor aproximado de 3,15 milhões de dólares e proibiu a instituição de prestar serviços de câmbio externo de balcão para ativos virtuais durante os próximos dois anos. A sanção foi emitida após apurarem que o Banco Topázio não realizou a devida diligência dos clientes, não manteve registos adequados dos clientes e não implementou controlos suficientes de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo ao processar cerca de 1,7 mil milhões de dólares em transações relacionadas entre outubro de 2020 e setembro de 2021. O banco também não conseguiu comunicar transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira do Brasil (Coaf). Oficiais do Banco Central indicaram que poderão ser impostas restrições semelhantes a outras instituições envolvidas em operações de criptomoedas.
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