Jovem canadiano acusado num caso de fraude em $13M Crypto anunciado a 11 de maio

Um adolescente canadiano, Trenton Richard David Johnston, e um residente de Miami, Brandon Michael Tardibone, foram acusados num caso de fraude em criptomoedas e branqueamento de capitais no valor de 13 milhões de dólares, segundo um anúncio de 11 de maio feito por procuradores federais no Distrito Sul da Flórida. Johnston, com 19 anos à data da acusação, enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica e de conspiração para cometer branqueamento de capitais, enquanto Tardibone, com 28 anos, está acusado de conspiração para cometer branqueamento de capitais e de alojar um estrangeiro. Um acordo de confissão por parte de Johnston foi apresentado a 9 de junho. Os procuradores alegam que Johnston e cúmplices não identificados se fizeram passar por representantes de apoio de uma grande empresa de motores de busca e de empresas de cripto para obter acesso às contas e carteiras das vítimas. O caso representa o mais recente processo judicial por furto por engenharia social de elevado valor envolvendo arguidos jovens nos EUA.

Procuradores Alegam Esquema de Impersonação Direcionado a Contas Cripto

Procuradores federais disseram que Johnston e cúmplices não identificados se fizeram passar por representantes de apoio de um grande motor de busca e de empresas relacionadas com criptomoedas. O Gabinete do Procurador dos EUA afirmou que o objetivo alegado era convencer as vítimas de que as suas contas estavam em risco ou já tinham sido comprometidas, obter acesso às contas e transferir os ativos antes de as vítimas pudessem responder. O DOJ afirmou que Johnston e outros “alegadamente se fizeram passar por representantes de apoio de um popular motor de busca e empresas relacionadas com criptomoedas.” A agência também alertou: “Uma acusação/queixa é apenas uma alegação. Todos os arguidos são presumidos inocentes até prova em contrário, para além de qualquer dúvida razoável, num tribunal.” Os procuradores disseram que Johnston teria ultrapassado o prazo do seu visto e permanecido ilegalmente nos EUA enquanto alegadamente operava o esquema de fraude.

DOJ Associa Alegados Proventos a Arrendamentos de Veículos de Luxo e Compras de Joalharia

Os procuradores acusaram Johnston e Tardibone de lavarem os proventos através de transações financeiras concebidas para ocultar a natureza e a origem dos fundos. De acordo com o DOJ, Johnston e Tardibone alegadamente usaram mais de 1 milhão de dólares em proventos ilícitos para arrendar veículos de luxo, comprar joalharia de alta gama e financiar o que os procuradores descreveram como um “estilo de vida extravagante de vida noturna e entretenimento.” Tardibone foi igualmente acusado, de forma separada, de acolher conscientemente Johnston enquanto Johnston permanecia ilegalmente nos EUA. Os procuradores disseram que Tardibone forneceu alojamento numa residência luxuosa na área de Miami, numa tentativa de ajudar Johnston a contornar as autoridades de imigração.

Johnston Enfrenta Acusações de Fraude Electrónica e Branqueamento de Capitais

Johnston foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrónica e de conspiração para cometer branqueamento de capitais. Tardibone foi acusado de conspiração para cometer branqueamento de capitais e de acolher um estrangeiro nos Estados Unidos. O caso está a ser investigado pela HSI Miami, com assistência do Gabinete do Inspector Geral da Federal Deposit Insurance Corporation, da IRS Criminal Investigation, da US Customs and Border Protection e da Direção de Polícia de Golden Beach. Os Advogados Assistentes dos EUA Jackson K. Dering V e Robert F. Moore estão a tratar do processo. Se for condenado nas acusações originais, Johnston enfrentava até 20 anos de prisão pela acusação de conspiração de fraude eletrónica e de conspiração de branqueamento de capitais. Tardibone também enfrenta até 20 anos pela acusação de conspiração de branqueamento de capitais e até 10 anos pela acusação de acolhimento. No momento da publicação, a capitalização total do mercado de cripto estava nos 2,14 biliões de dólares.

FAQ

Que acusações enfrenta Trenton Richard David Johnston no caso de fraude em cripto?

Johnston foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrónica e de conspiração para cometer branqueamento de capitais, no âmbito de um alegado esquema de fraude em criptomoedas de 13 milhões de dólares anunciado por procuradores federais a 11 de maio.

Como é que os procuradores alegaram que o esquema de fraude em cripto funcionava?

Procuradores federais disseram que Johnston e cúmplices se fizeram passar por representantes de apoio de um grande motor de busca e de empresas relacionadas com cripto para convencer as vítimas de que as suas contas estavam comprometidas, obter acesso e transferir ativos antes de as vítimas conseguirem responder.

Que gastos de luxo é que o DOJ associou aos alegados proventos da fraude em cripto?

De acordo com o DOJ, Johnston e Tardibone alegadamente usaram mais de 1 milhão de dólares em proventos ilícitos para arrendar veículos de luxo, comprar joalharia de alta gama e financiar um “estilo de vida extravagante de vida noturna e entretenimento.”