Uma organização chinesa ligada a precursores ilegais de fentanil realizou fraudes em criptomoedas em grande escala através de uma base operacional no Japão, segundo uma investigação do Nikkei publicada no domingo. Dois executivos da Hubei Amarvel Biotech, um fabricante de produtos químicos sediado em Wuhan, foram condenados num tribunal federal de Manhattan em fevereiro de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanil para os EUA. A rede alegadamente usou domínios de internet japoneses para distribuir um token fraudulento chamado “Zksync.jp”, enganando utilizadores em mais de 1 milhão de dólares, e transferiu fundos através de contas associadas a entidades sujeitas a sanções pelos EUA. O esquema funcionou através da Firsky, uma empresa de Nagoya que serviu de fachada japonesa da Amarvel e que foi liquidada em julho de 2024. A proximidade do Japão ao território continental da China, o sistema financeiro aberto e o intenso comércio transfronteiriço tornam-no num local atrativo para disfarçar proveitos ilícitos como transações legítimas, segundo a empresa de analítica TRM Labs.
Amarvel Executivos Condenados em Tribunal Federal dos EUA
Dois executivos da Hubei Amarvel Biotech foram condenados num tribunal federal de Manhattan em fevereiro de 2025 por conspirarem para importar precursores de fentanil para os EUA, segundo a reportagem do Nikkei. A empresa-fantoche japonesa da Amarvel, a Firsky, operava a partir de Nagoya e servia de ponto central onde o cidadão chinês Xia Fengzhi, identificado pelo Nikkei como o “chefe no Japão”, dirigia a logística e a gestão do dinheiro. A Firsky foi liquidada em julho de 2024, e o paradeiro de Xia é desconhecido. Usando endereços de carteira revelados em provas judiciais nos EUA, o Nikkei construiu um programa analítico para mapear como a Amarvel movimentou fundos, com foco na atividade após setembro de 2022, quando a Firsky se mudou para Nagoya.
Token Fraudulento Zksync.jp Engana Utilizadores em Mais de 1 Milhão de Dólares
Os rastos na blockchain ligados à rede apontaram para grupos chineses de fraude financeira, de acordo com a reportagem. Um esquema distribuiu um token fraudulento com o nome “Zksync.jp”, construído para imitar um serviço de pagamentos estabelecido e levar os utilizadores a enviar fundos. As perdas totais, incluindo vítimas no Japão, ascenderam às centenas de milhões de ienes, ou mais de 1 milhão de dólares, disse o Nikkei. O token “zksync.jp” usava o sufixo “.jp”, que normalmente exige um requerente com um endereço japonês, e foi emitido em 2023, coincidindo com as operações da Amarvel através da Firsky. O requerente do domínio parece ser um cidadão chinês que vive em Hong Kong com fortes ligações financeiras à Amarvel, informou o Nikkei. A empresa de forense blockchain Chainalysis disse ao Nikkei que a configuração é um método comum de branqueamento de capitais, já que os domínios japoneses carregam credibilidade internacional que os torna um disfarce útil.
Rede Transacionou Com Entidades Sujeitas a Sanções pelos EUA
O Nikkei associou a rede a partes colocadas na lista negra pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. A investigação contabilizou mais de 120 transações com entidades sancionadas agrupadas em torno do Wuhan Yuancheng Group, encaminhadas através de múltiplas contas para ocultar a origem dos fundos. O Yuancheng é liderado por Chuen Fat Yip, um cidadão chinês que os EUA acusam de liderar uma operação transnacional de drogas através do território continental da China e de Hong Kong. O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que levem à sua detenção. A TRM Labs descobriu que aproximadamente 97% dos mais de 120 fabricantes de precursores de drogas baseados na China que estudou aceitam cripto, e um grande júri federal no Ohio indiciou duas empresas chinesas e seis cidadãos em acusações relacionadas em março. A Chainalysis, por sua vez, rastreou 5,5 milhões de dólares em stablecoins de cartéis da América Latina até produtores chineses de fentanil, e estimou anteriormente que carteiras ligadas a lojas químicas suspeitas receberam 250 milhões de dólares desde 2015.
O Japão Avança com Regulamentação e Fiscalização de Cripto
O gabinete japonês aprovou em abril um projeto de lei para reclassificar a cripto como produtos financeiros, e os reguladores estão a ponderar a aprovação dos primeiros ETFs de cripto do país já em 2028, segundo a reportagem. Em maio, a DEA assinou um memorando com a Guarda Costeira do Japão para reforçar a fiscalização contra o contrabando de fentanil, e o Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime iniciou as suas próprias medidas de contra-ação, de acordo com o Nikkei. As autoridades no Japão e noutros locais continuam atrás na identificação do dinheiro das drogas que circula através de cripto, disse a reportagem.
FAQ
De que foi condenada a equipa executiva da Hubei Amarvel Biotech em fevereiro de 2025?
Dois executivos da Hubei Amarvel Biotech foram condenados num tribunal federal de Manhattan em fevereiro de 2025 por conspirarem para importar precursores de fentanil para os EUA, segundo uma investigação do Nikkei publicada no domingo.
Quanto perderam as vítimas no esquema fraudulento do token Zksync.jp?
As perdas totais do token fraudulento “Zksync.jp”, incluindo vítimas no Japão, ascenderam às centenas de milhões de ienes, ou a mais de 1 milhão de dólares, indicou o Nikkei. O token foi construído para imitar um serviço de pagamentos estabelecido e enganar os utilizadores a enviarem fundos.
Que ações de fiscalização o Japão tomou contra atividade cripto ligada ao fentanil?
Em maio, a DEA assinou um memorando com a Guarda Costeira do Japão para reforçar a fiscalização contra o contrabando de fentanil, segundo o Nikkei. O gabinete japonês aprovou em abril um projeto de lei para reclassificar a cripto como produtos financeiros, e os reguladores estão a ponderar a aprovação dos primeiros ETFs de cripto do país já em 2028.
