CoinEx processou 3,84 mil milhões de dólares em transações de criptomoedas ligadas ao Irão desde 2019.

A exchange de criptomoedas CoinEx processou mais de 3,84 mil milhões de dólares em transações ligadas a entidades iranianas desde 2019, segundo um relatório do Wall Street Journal que cita a empresa de análise blockchain TRM Labs e dados públicos on-chain. Os investigadores rastrearam fundos de carteiras identificadas como controladas pelo Banco Central do Irão até ativos roubados no hack da Bybit em 2025, que o FBI atribuiu a hackers norte-coreanos. Embora a CoinEx não tenha sido acusada de irregularidades nem tenha enfrentado novas ações de execução dos EUA, as conclusões destacam o escrutínio contínuo das medidas de combate ao branqueamento de capitais e de conformidade com sanções das exchanges de criptomoedas, à medida que as autoridades dos EUA aumentam a pressão sobre o ecossistema de criptomoedas do Irão.

Investigação do WSJ Liga CoinEx a Transações Relacionadas com o Irão

O Wall Street Journal noticiou que a CoinEx supostamente se tornou um dos principais canais utilizados por entidades ligadas ao Irão para movimentar ativos digitais para além do alcance das sanções dos EUA. O relatório centra-se na atividade blockchain envolvendo duas carteiras cripto que os investigadores identificaram como sendo controladas pelo Banco Central do Irão. Os analistas terão rastreado o movimento de fundos destas carteiras e encontrado ligações a criptomoedas que foram roubadas durante o hack de 2025 da exchange Bybit.

Os investigadores terão seguido o rasto das transações em sentido inverso a partir das carteiras do banco central iraniano e eventualmente ligaram os fundos a ativos roubados durante a violação da Bybit. A criptomoeda roubada terá passado por inúmeras carteiras e transações antes de eventualmente chegar à CoinEx.

FBI Atribui Hack da Bybit a Hackers Norte-Coreanos

O hack da Bybit é um dos maiores roubos de criptomoedas já registados. O Federal Bureau of Investigation dos EUA atribuiu anteriormente o ataque a grupos de hackers norte-coreanos e alegou que os ativos roubados foram lavados através de uma extensa rede de carteiras antes de serem convertidos em Bitcoin e outras criptomoedas.

Após o hack da exchange, os investigadores blockchain reportaram que o protocolo descentralizado THORChain processou perto de 3 mil milhões de dólares em volume de swap ligado aos fundos roubados. Ao contrário dos protocolos descentralizados, espera-se geralmente que exchanges centralizadas como a CoinEx implementem sistemas de verificação de clientes e monitorização de transações concebidos para detetar atividades suspeitas.

Tesouro dos EUA Sanciona Exchanges de Criptomoedas Iranianas

As autoridades dos EUA estão a aumentar a pressão sobre o ecossistema de criptomoedas do Irão. No início deste ano, o Tesouro dos EUA sancionou quatro exchanges de criptomoedas iranianas, incluindo a Nobitex, como parte da sua campanha Economic Fury. Os responsáveis alegaram que estas plataformas permitiram que indivíduos e organizações sancionados acedessem aos mercados de ativos digitais apesar das restrições financeiras existentes.

A empresa de análise blockchain Chainalysis também reportou que a Nobitex representa cerca de metade da atividade de negociação de criptomoedas do Irão.

CoinEx Enfrenta Escrutínio Regulatório

Embora a CoinEx não tenha sido acusada de irregularidades pelas autoridades dos EUA nem sujeita a novas ações de execução, o relatório levantou sérias questões sobre os controlos de combate ao branqueamento de capitais e os procedimentos de verificação de sanções da exchange. Embora o relatório do Wall Street Journal não alegue que a CoinEx tenha facilitado conscientemente a evasão de sanções ou o branqueamento de capitais, as conclusões provavelmente atrairão a atenção regulatória.

FAQ

O que reportou o Wall Street Journal sobre a CoinEx?

O Wall Street Journal noticiou que a CoinEx processou mais de 3,84 mil milhões de dólares em transações ligadas a entidades iranianas desde 2019, de acordo com a empresa de análise blockchain TRM Labs e dados públicos on-chain. Os investigadores rastrearam fundos de carteiras identificadas como controladas pelo Banco Central do Irão até ativos roubados no hack da Bybit em 2025.

Quem atribuiu o hack da Bybit a hackers norte-coreanos?

O Federal Bureau of Investigation dos EUA atribuiu o hack da Bybit em 2025 a grupos de hackers norte-coreanos. O FBI alegou que os ativos roubados foram lavados através de uma extensa rede de carteiras antes de serem convertidos em Bitcoin e outras criptomoedas.

Que sanções impôs o Tesouro dos EUA às exchanges de criptomoedas iranianas?

No início deste ano, o Tesouro dos EUA sancionou quatro exchanges de criptomoedas iranianas, incluindo a Nobitex, como parte da sua campanha Economic Fury. Os responsáveis alegaram que estas plataformas permitiram que indivíduos e organizações sancionados acedessem aos mercados de ativos digitais apesar das restrições financeiras existentes.