Detetive de Criptografia Conecta Mesa OTC Russa a Lavagem de $4.7M

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas líderes na indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios Uma reserva de 73 bitcoins, permanecendo intocada numa carteira de criptomoedas separada, pode ser o que eventualmente levará um corretor de criptomoedas russo à justiça.

Leitura Relacionada: Bitcoin Surpreende Ouro em Rally de Guerra — Coroa de Refúgio Seguro à Venda A pilha de dinheiro digital inativa, assinalada pelo investigador de blockchain ZachXBT, encontra-se na extremidade de uma trilha de dinheiro muito maior — que supostamente abrange três pagamentos de ransomware, várias redes e pelo menos uma conversa secreta no Telegram.

Operação de Vigilância Desvenda o Caso

ZachXBT, um investigador anônimo de blockchain com um longo histórico de rastreamento de fluxos ilícitos de criptomoedas, identificou o corretor russo de OTC Aleksandr Khinkis como a figura central no esquema alegado.

Segundo relatos, os investigadores se passaram por potenciais clientes e contactaram Khinkis diretamente pelo Telegram. Ele supostamente forneceu um endereço de depósito de troca — uma ação que deu aos investigadores o fio que precisavam para puxar a investigação.

Aquele endereço, começando com 0xa756, tornou-se o ponto de ancoragem para toda a investigação. A partir dele, os pesquisadores rastrearam aproximadamente 75 transferências, canalizando mais de 4,7 milhões de dólares para a mesma conta. O dinheiro vinha sendo movimentado desde pelo menos julho de 2025.

Três Ransomwares. Três Trilhas. Um Corretor

O suposto lavagem envolveu três pagamentos de ransomware distintos, totalizando 796 BTC. Cada um deixou uma pegada única em várias redes blockchain.

O caso mais antigo remonta a setembro de 2023, quando cinco endereços de depósito de ponte de Bitcoin estavam ligados a um resgate de 560 BTC. Esses fundos eventualmente cruzaram para a rede Avalanche em algum momento de 2024.

Um segundo pagamento de 72 BTC, rastreado até setembro de 2025, mostrou mais de 15% de sobreposição com carteiras de ransomware conhecidas em ferramentas de conformidade. Cerca de 1,36 milhão de dólares daquele lote foi movimentado por trocas instantâneas antes de consolidar-se numa carteira Tron.

O pagamento mais recente e maior — 164 BTC — foi registrado em outubro de 2025. Segundo relatos, cerca de 3,8 milhões de dólares em bitcoin passaram por trocas instantâneas antes de chegar a saídas vinculadas ao Tron.

Bitcoin está agora a negociar a $71.701. Gráfico: TradingView Sete endereços Tron ligados a esse fluxo foram congelados pela Tether no mês seguinte. Os fundos congelados foram posteriormente queimados, confirmando que uma ação de aplicação da lei foi tomada.

Entretanto, mais 16,6 milhões de dólares permanecem em endereços ou plataformas relacionadas, com alguns já sendo sacados.

As Autoridades Agora Possuem os Dados

ZachXBT confirmou que as equipes de conformidade e as agências de aplicação da lei receberam registros detalhados dos endereços rastreados e dos movimentos de fundos. Nenhuma prisão foi anunciada publicamente.

Leitura Relacionada: Crise do Estreito de Hormuz Aprofunda-se Após Prazo de Trump — Mercados de Criptomoedas Preparam-se para Volatilidade Além dos dados na blockchain, a inteligência de código aberto pintou um quadro mais claro de Khinkis como pessoa. Relatos indicam que ele viaja regularmente fora da Rússia — incluindo viagens ao Sudeste Asiático e Austrália — e documenta essas viagens abertamente nas redes sociais.

Os 73 BTC ainda inativos em um endereço separado não se moveram. Se e quando o fizerem, os investigadores quase certamente estarão de olho.

Imagem em destaque do Pexels, gráfico do TradingView

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