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Daniel Chartraw Condenado num Esquema de Fraude em Cripto-Pal que Custou aos Investidores Quase 1 Milhão de Dólares

Ações de execução

2026-06-20 00:43:11

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a 18 de junho, jurados federais condenaram Daniel Chartraw, 53 anos, por esquemas de fraude em criptomoedas envolvendo a Crypto-Pal LLC e a TDA Global LLC, que custaram aos investidores quase 1 milhão de dólares. Chartraw e associados garantiram retornos elevados sem risco através de plataformas de negociação falsas que operaram de março de 2021 a fevereiro de 2022. As provas demonstraram que ele usou alcunhas, incluindo “Leonard” e “Leon”, para ocultar a sua identidade e que acedeu repetidamente a contas bancárias para levantar dinheiro e redirecionar os fundos dos investidores para contas pessoais. As vítimas não receberam quaisquer retornos nem a restituição do capital. Chartraw enfrenta uma pena máxima legal de 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares por cada contagem.

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