Falha fatal do chefe do mercado negro: comprar barras de ouro com cripto leva a detenção

Ove Martin Andresen, um cidadão alemão, enfrenta acusações de branqueamento de capitais depois de ter utilizado um processador de pagamentos baseado em criptomoedas para comprar barras de ouro e enviá-las para o seu endereço em casa. Adresen foi alegadamente o administrador de “Dream Market”, um mercado darknet que encerrou em 2019.

• Principais conclusões:
• • As autoridades acusaram Owe Martin Andresen, do Dream Market, de 12 crimes de branqueamento de capitais por comprar ouro com criptomoedas sinalizadas.
• • O rastreio da IRS CI de 1,7 milhões de dólares em ouro comprado via Bitpay prova que a cripto darknet adormecida pode ser rastreada.
• • Na sequência de uma rusga de maio de 2026, Andresen enfrentará de imediato até 20 anos de prisão por cada acusação.

Alegado administrador do ‘Dream Market’ acusado por branqueamento de capitais após comprar ouro com criptomoeda sinalizada

Owe Martin Andresen, um cidadão alemão, foi recentemente acusado de branqueamento de capitais depois de alavancar fundos em criptomoeda do Dream Market, um dos maiores mercados darknet.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido na quarta-feira pelo Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Norte da Geórgia, Andresen foi acusado de usar criptomoeda proveniente de carteiras associadas ao Dream Market depois de anos de consolidação de milhões em fundos provenientes das atividades do mercado.

As autoridades conseguiram localizar Andresen depois de ele ter usado um operador de criptomoedas com sede na Geórgia, alegadamente Bitpay, para liquidar compras de ouro com comerciantes internacionais e de ter enviado as barras de ouro para o seu endereço em casa.

Acredita-se que Andresen seja “Speedstepper”, o principal administrador do Dream Market, que moveu milhões das carteiras do mercado já extinto para executar estas compras em agosto de 2023. O procurador-geral dos EUA Theodore S. Hertzberg afirmou que o Dream Market viabilizou a venda de 90 quilogramas de heroína, 450 quilogramas de cocaína, 25 quilogramas de crack, 45 quilogramas de metanfetamina, 13 quilogramas de oxicodona e 36 quilogramas de fentanilo por meios anónimos e com recurso a criptomoeda.

Em maio de 2026, Andresen viu a sua casa ser alvo de uma rusga, tendo sido apreendidas 1,7 milhões de dólares em barras de ouro e mais de 23.000 dólares em numerário, além de terem sido identificados 1,2 milhões de dólares em cripto e contas bancárias ligadas ao Dream Market. Agora enfrenta seis acusações de branqueamento de capitais internacional e seis acusações de branqueamento de capitais por ocultação, sendo que cada acusação prevê até 20 anos de prisão.

Kareem Carter, Agente Especial Responsável do Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), sublinhou que “a reintegração de proveitos há muito adormecidos demonstra uma verdade difícil: os autores ilícitos podem esconder-se nas sombras, mas as suas marcas financeiras continuam. A IRS CI está empenhada em seguir o dinheiro, e os nossos agentes da Unidade de Crimes Cibernéticos estão empenhados em expor aqueles que tentam explorar a tecnologia para contornar a responsabilização.”