A Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) anunciou a 10 que realizou uma investigação intensiva sobre operadores ilegais de ativos virtuais e reportou 12 empresas à polícia. A investigação incidiu sobre operadores que não cumpriram as obrigações de registo junto da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) ao abrigo do artigo 7.º da Lei Especial de Informação Financeira, incluindo aqueles que trocam ativos virtuais por won sul-coreano fora do sistema regulado via Telegram e websites, bem como bolsas estrangeiras não registadas que realizam negócios direcionados a utilizadores coreanos. A investigação visou impedir que operações de negócios ilegais de ativos digitais ocorram fora do quadro institucional, em que os operadores trocam ativos virtuais por won sul-coreano ou que as bolsas estrangeiras visam ilegalmente clientes coreanos.
A investigação da DAXA revela 12 operadores ilegais de ativos virtuais
A investigação identificou 12 operadores que conduzem negócios ilegais sem registo ao abrigo da Lei Especial de Informação Financeira: 8 bolsas ilegais de balcão (OTC) e 4 bolsas estrangeiras a operar no país. Verificou-se que estes operadores negociavam ativos digitais sem o devido registo.
Bolsas OTC ilegais cobram taxas até 62 vezes mais altas do que plataformas licenciadas
As bolsas OTC ilegais cobravam comissões médias de negociação que variavam de um mínimo de 1,5% a um máximo de 10%. Isto compara com uma média de 0,16% cobrada pelas cinco principais bolsas domésticas, o que representa taxas até 62 vezes mais elevadas. A DAXA alertou que a disposição para pagar taxas pelo menos 10 vezes superiores sugere uma forte probabilidade de que estes serviços sejam usados para atividades criminosas como tráfico de droga e jogo, que não podem ser trocadas através de canais oficiais.
Algumas bolsas OTC ilegais solicitaram aos utilizadores informações pessoais, incluindo cartões de registo de residente e cópias de contas bancárias, sem base legal. A DAXA afirmou que, embora estes operadores apresentem isso como um processo legal de verificação de identidade, não são legalmente prestadores de serviços de ativos virtuais registados e, portanto, a recolha de informação pessoal pode violar as leis de proteção de dados pessoais.
Bolsas estrangeiras não registadas operam sem supervisão regulatória sul-coreana
Várias bolsas estrangeiras não registadas foram apanhadas a visar utilizadores sul-coreanos através de websites em língua coreana, apoio a pagamentos em won sul-coreano (ou exibição) e campanhas de marketing destinadas a clientes coreanos. Estas bolsas estrangeiras não registadas ficam fora da gestão e supervisão das autoridades financeiras, não dispõem de sistemas suficientes de prevenção de branqueamento de capitais e mecanismos de proteção de utilizadores exigidos pelas leis relevantes, e dificultam que os utilizadores recebam indemnização caso ocorram danos.
As bolsas registadas no país são obrigadas a monitorizar transações anómalas ao abrigo da Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais, mas as bolsas estrangeiras não registadas operam fora do âmbito de supervisão das autoridades financeiras, criando lacunas significativas para a vigilância de práticas de negociação injustas, como manipulação do mercado.
A DAXA promete continuar a cooperação contra operadores ilegais
Kim Jae-jin, vice-presidente em exercício da DAXA, afirmou: «Esta investigação intensiva representa o primeiro caso de prestadores de serviços de ativos virtuais domésticos legalmente registados a cooperarem para responder a atividades ilegais. A partir de agora, vamos reforçar o sistema de cooperação na indústria contra operadores ilegais de ativos virtuais e trabalhar arduamente para proteger ativamente os utilizadores e criar um mercado saudável.»
FAQ
O que é que a DAXA anunciou a 10.º, relativamente a operadores ilegais de ativos virtuais?
A DAXA anunciou que realizou uma investigação intensiva sobre operadores ilegais de ativos virtuais e reportou 12 empresas à polícia. A investigação identificou 8 bolsas OTC ilegais e 4 bolsas estrangeiras a operar sem registo ao abrigo da Lei Especial de Informação Financeira.
Porque é que as taxas das bolsas OTC ilegais são significativamente mais altas do que as das bolsas licenciadas?
As bolsas OTC ilegais cobravam comissões que variavam entre 1,5% e 10%, face a 0,16% de média nas cinco principais bolsas domésticas — até 62 vezes mais elevadas. A DAXA alertou que o pagamento de taxas pelo menos 10 vezes superiores sugere que estes serviços são provavelmente usados para atividades criminosas como tráfico de droga e jogo que não podem utilizar canais de bolsa oficiais.
Que riscos representam para utilizadores sul-coreanos as bolsas estrangeiras não registadas?
As bolsas estrangeiras não registadas operam fora da supervisão das autoridades financeiras sul-coreanas, não têm os sistemas exigidos de prevenção de branqueamento de capitais e de proteção de utilizadores, tornam difícil a compensação se ocorrerem danos e criam lacunas de vigilância para práticas de negociação injustas, como manipulação do mercado, uma vez que não estão sujeitas aos requisitos de monitorização de transações anómalas ao abrigo da Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais.
