Mensagem do Gate News, 17 de abril — Senadores democratas estão a questionar de forma agressiva a supervisão da administração Trump de uma grande bolsa centralizada quanto aos controlos (AML) de prevenção de branqueamento de capitais, face a relatos de que mais de 1,7 mil milhões de dólares em criptomoeda teriam fluído através da plataforma para carteiras ligadas ao Irão. O escrutínio surge num momento em que a administração enfrenta críticas por um acordo separado com um banco estatal turco acusado de ajudar o Irão a contornar sanções.
Na sexta-feira, o senador Richard Blumenthal (D-Conn.) enviou cartas urgentes ao Departamento de Justiça (DOJ) e à Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro (FinCEN), exigindo respostas sobre dois monitores independentes designados para a bolsa na sequência de um acordo de 2023. A empresa pagou 4,3 mil milhões de dólares em coimas por não ter mantido os controlos adequados de AML. Blumenthal alegou que a bolsa demorou dois meses a responder a pedidos de informação das autoridades policiais sobre financiamento de terrorismo e cinco meses a remover um fornecedor suspeito. Dados internos, segundo foi noticiado, mostraram contas de risco identificadas com “Don’t block. Internal accounts.” O senador também está a exigir informações sobre se a bolsa enfraqueceu as suas políticas de conformidade desde 2025, particularmente no que respeita a contas ligadas ao Irão.
Separadamente, os senadores Blumenthal, Chuck Schumer e Adam Schiff estão a questionar a decisão do DOJ de conceder um acordo de acusação suspensa à Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), um banco estatal turco acusado de ajudar o Irão a aceder a um fundo-geral $20 billion de montante turvo. Ao abrigo do acordo, o banco pagará zero coimas, não admitirá qualquer irregularidade e não prestará qualquer compensação às vítimas americanas do terrorismo iraniano. Os senadores questionaram se o presidente Trump pressionou o DOJ para proteger o banco, salientando que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan terá garantido ao seu círculo, após uma visita à Casa Branca em setembro de 2025, que “o problema da Halkbank acabou para nós”. O senador Ron Wyden classificou a decisão como “nada menos do que incompetência de alto nível”, atendendo ao envolvimento militar simultâneo da administração com o Irão.
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