O DOJ Investiga se o Irã Usou a Binance para Evadir Sanções: WSJ

Resumo

• Um relatório no Wall Street Journal alega que o Departamento de Justiça dos EUA está a investigar o uso do Binance pelo Irão para evadir sanções dos EUA.
• Citando fontes familiarizadas com o assunto, o WSJ relatou que as autoridades estão a contactar pessoas com conhecimento de transações que, alegadamente, envolveram mais de 1 mil milhões de dólares que passaram pelo Binance para grupos terroristas apoiados pelo Irão.
• O Binance processou o jornal por considerar que a reportagem continha "informações falsas e difamatórias".

O Departamento de Justiça dos EUA está a investigar, segundo um relatório publicado na quarta-feira no Wall Street Journal, o uso do Binance pelo Irão para evadir sanções. Citando fontes familiarizadas com o assunto, o WSJ relata que as autoridades contactaram pessoas com conhecimento de transações que, alegadamente, envolveram mais de 1 mil milhões de dólares que passaram pela plataforma para grupos terroristas apoiados pelo Irão, de acordo com um relatório anterior do jornal. Segundo a reportagem do WSJ, as autoridades estão a procurar entrevistas e a reunir provas, embora o jornal não tenha conseguido determinar se a investigação está a focar o Binance em si ou os clientes que usaram a plataforma. Um porta-voz do Binance, citado na reportagem do WSJ, afirmou que a plataforma “categoricamente não realizou transações diretas com entidades sancionadas”, e que tinha “descoberto um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira” em que os links com o Irão foram “apenas identificados e sancionados após o Binance começar a investigar e a tomar medidas em colaboração com as autoridades para desmantelar esta rede.”

A reportagem de quarta-feira segue um relatório anterior do Wall Street Journal que alegava que o Binance tinha permitido transações no valor de cerca de 1,7 mil milhões de dólares relacionadas com evasão de sanções iranianas e russas na plataforma. Um relatório anterior da Fortune, citando várias fontes e documentos internos, afirmou que o Binance despediu membros da sua equipa de conformidade após serem descobertos indícios de que entidades ligadas ao Irão tinham recebido mais de 1 mil milhões de dólares através da plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025.  Binance processa The Wall Street Journal O Binance respondeu de forma veemente às alegações de uma investigação do DOJ, apresentando uma ação contra o Wall Street Journal por “informações falsas e difamatórias” na sua reportagem de quarta-feira. Na semana passada, o Binance negou ter violado sanções dos EUA contra o Irão, numa carta enviada ao senador democrata Richard Blumenthal, que iniciou uma investigação à plataforma após relatos mediáticos de alegadas violações.

Numa nota de imprensa, Dugan Bliss, chefe global de Litígios do Binance, alegou que a reportagem do WSJ causou “danos reputacionais significativos e consequências comerciais”, acrescentando que a ação judicial foi um “passo necessário para nos defendermos contra a desinformação” e responsabilizar o jornal por “priorizar cliques em detrimento da integridade jornalística.” A plataforma acrescentou que construiu “um dos maiores e mais robustos programas de conformidade” na indústria de criptomoedas, apontando para “melhorias mensuráveis”, incluindo o congelamento de centenas de milhões de dólares ligados a atividades ilícitas. Afirmou que a exposição a sanções diminuiu 96,8% de janeiro de 2024 a julho de 2025, e que a exposição direta aos quatro principais exchanges de criptomoedas do Irão caiu 97,3% entre janeiro de 2026 e janeiro de 2026. Decrypt contactou o Binance para comentários e atualizará este artigo caso a plataforma responda.