O DOJ investiga alegado uso do Binance pelo Irã para evitar sanções

O Departamento de Justiça dos EUA está a investigar se redes iranianas utilizaram a plataforma de criptomoedas Binance para evitar sanções americanas e movimentar fundos ligados a grupos apoiados por Teerã.

De acordo com um relatório publicado pelo The Wall Street Journal, os investigadores estão a analisar se as transações processadas na Binance foram usadas para encaminhar fundos relacionados ao Irã e a redes afiliadas, incluindo militantes do movimento Houthis no Iémen. O relatório citou documentos da empresa e pessoas familiarizadas com o assunto.

A investigação foca-se em determinar se indivíduos ou entidades ligadas ao Irã usaram a plataforma para contornar restrições financeiras impostas pelos Estados Unidos. Sanções americanas proíbem entidades e sistemas financeiros dos EUA de facilitar transações que beneficiem governos, organizações ou indivíduos sancionados. As autoridades estão a rever transações na blockchain e registros internos para verificar se fundos ligados a redes iranianas passaram por contas na Binance.

Algumas das atividades sob escrutínio envolvem transferências de grande valor que podem ter sido encaminhadas através de carteiras intermediárias antes de chegarem a destinos finais associados a grupos apoiados pelo Irã.

Ainda não está claro se a investigação tem como alvo a própria Binance ou se concentra principalmente nos utilizadores que possam ter explorado a plataforma para mover fundos em violação das sanções.

A plataforma já afirmou anteriormente que trabalha com agências de aplicação da lei e que utiliza sistemas de conformidade desenhados para detectar transações suspeitas e prevenir atividades financeiras ilícitas.

A investigação surge num momento em que reguladores e agências de fiscalização globais aumentam o escrutínio às plataformas de criptomoedas, devido a preocupações de que ativos digitais possam ser usados para contornar sanções internacionais ou facilitar financiamento ilícito.

Nos últimos anos, as autoridades dos EUA expandiram as investigações sobre como redes blockchain e trocas de ativos digitais são usadas em conflitos geopolíticos e na aplicação de sanções.

A última investigação também destaca o papel crescente de ferramentas de análise de blockchain e monitoramento de transações no rastreamento de fluxos financeiros no mercado de criptomoedas.

Se confirmada, a investigação representará mais um caso de destaque envolvendo a aplicação de sanções e a infraestrutura de criptomoedas, enquanto os reguladores continuam a adaptar os quadros de supervisão ao setor de ativos digitais em rápida evolução.

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