DOJ Apreende Infraestrutura em Nuvem do Grupo Huione em Repressão à Lavagem de Criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem utilizada por subsidiárias do Grupo Huione, com sede no Camboja, alegando que a infraestrutura suportava operações de branqueamento de criptomoedas em grande escala. A conta alegadamente alojava serviços de back-end que facilitavam a transferência de proveitos de fraudes de investimento, fraudes cibernéticas e outros crimes através de redes blockchain para o sistema bancário legítimo. A ação faz parte dos esforços mais amplos do DOJ para desmantelar a infraestrutura financeira que apoia cibercriminosos.

Huione Guarantee Operava Canais Telegram e Serviços de Caução

A Huione Guarantee alegadamente operava canais Telegram com discussões sobre produtos e serviços ilícitos, incluindo a venda de informações de cartões de crédito e identidade roubadas, frutos de roubos através de malware, recrutamento de indivíduos para esquemas de tráfico humano e assistência no branqueamento de proveitos de fraudes amorosas e de investimento. A plataforma fornecia serviços de caução para criminosos que transacionavam nos seus sistemas, facilitando transações, incluindo branqueadores de capitais a branquear criptomoedas. O DOJ alega que a Huione Guarantee facilitou a movimentação de fundos consideráveis roubados por centros de fraude do Sudeste Asiático.

FBI Reporta Perdas de 20 Mil Milhões de Dólares em Cibercrime

O FBI reporta que os americanos reportaram perdas superiores a 20 mil milhões de dólares em cibercrime no ano passado, representando um aumento de 26% num só ano.

FAQ

O que é que o DOJ apreendeu ao Grupo Huione?

O DOJ apreendeu uma conta de computação em nuvem utilizada por subsidiárias do Grupo Huione, com sede no Camboja, que alegadamente alojava infraestrutura de back-end para serviços de branqueamento de criptomoedas.

Que serviços é que a Huione Guarantee supostamente prestava?

A Huione Guarantee alegadamente operava canais Telegram com discussões sobre produtos e serviços ilícitos e fornecia serviços de caução para criminosos, facilitando a movimentação de fundos roubados por centros de fraude do Sudeste Asiático.