Elliptic descobre 520 milhões de dólares em transações de criptomoedas suspeitas em 32 blockchains ligadas a uma rede de fraudes do Sudeste Asiático.

Segundo a Elliptic, a sua equipa de Inteligência para a Ásia-Pacífico fez uma parceria com a Divisão de Combate a Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Real Tailandesa para investigar mais de 500 carteiras de criptomoedas suspeitas, descobrindo 520 milhões de dólares em transações ilícitas em 32 blockchains, incluindo Ethereum, Tron e Bitcoin. A rede criminosa, ligada a compostos organizados no Camboja e em Mianmar, esteve envolvida em hacks de carteiras, roubo de credenciais, burlas de abate de porcos (pig butchering) e esquemas de lavagem de dinheiro que totalizam perdas reportadas de quase 14 milhões de dólares para as vítimas.

Os criminosos usaram exchanges descentralizadas, pontes cross-chain e serviços de troca instantânea para evitar verificações de conhecimento do cliente (KYC), convertendo depois os tokens roubados em ativos convencionais e transferindo fundos entre cadeias para contornar a lista negra de stablecoins.