Mensagem do Gate News, 19 de abril — A polícia de Hong Kong divulgou um caso de fraude em criptomoedas em que criminosos se fizeram passar por especialistas em investimento para atrair vítimas a investirem em ativos digitais. Uma mulher perdeu aproximadamente 7,7 milhões de HKD no esquema.
Os burlões contactaram a vítima através do Telegram, afirmando que seriam capazes de entregar retornos altos e estáveis usando algoritmos de negociação quantitativa alimentados por IA. A vítima transferiu USDT e ETH no valor de cerca de 7,7 milhões de HKD em 17 transações separadas para endereços fornecidos pelos burlões. A fraude só foi descoberta quando a vítima tentou levantar fundos e lhe foi recusado.
A polícia de Hong Kong alertou o público de que, embora as criptomoedas ofereçam potencial de retornos elevados, também apresentam uma volatilidade e um risco significativos. Promessas de “negociação por IA” e “lucros garantidos” são táticas comuns de burla destinadas a explorar a “trindade impossível” de retornos altos, baixo risco e barreiras de entrada reduzidas. A força apelou à vigilância face a este tipo de ofertas.
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De acordo com a reportagem, dois homens que lideram o projecto de resort em blockchain da AB foram sancionados pela alegada participação nas operações de fraude e branqueamento de capitais do Prince Group. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou mais de 140 indivíduos e entidades ligados à rede corporativa do Prince Group.
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