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A SFC de Hong Kong emite uma circular sobre controlos reforçados de abertura de conta após a revisão de 12 corretoras

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2026-05-22 09:13:55

De acordo com a Securities and Futures Commission (SFC), o regulador emitiu hoje (22 de maio) uma circular com medidas de acompanhamento para a abertura de contas e a manutenção da relação com os clientes. A circular surge na sequência da revisão da SFC às práticas de abertura de contas em 12 sociedades de corretagem, que identificou deficiências significativas, incluindo diligência insuficiente sobre os documentos de abertura de conta, aceitação de documentos suspeitos ou falsificados e fragilidades na gestão de relações transfronteiriças com intermediários estrangeiros. A SFC determinou a todas as sociedades licenciadas a realização de verificações internas para detetar quaisquer documentos suspeitos ou falsificados que possam ter sido utilizados para abrir contas.

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