A Índia regista acusações contra 8 arguidos num alegado esquema de spoofing com $20M da Coinbase

A Direção de Aplicação (Directorate of Enforcement) da Índia apresentou uma queixa de acusação na segunda-feira contra Chirag Tomar e outras sete pessoas e entidades, no âmbito de um alegado esquema de “spoofing” da Coinbase que terá roubado mais de 20 milhões de dólares às vítimas. A ED iniciou a sua investigação após relatos da detenção de Tomar nos Estados Unidos e, mais tarde, obteve detalhes pelos canais do Tratado de Assistência Judiciária Mútua junto das autoridades norte-americanas. Esta ação de aplicação surge enquanto a Índia continua a ocupar o lugar de maior mercado cripto do mundo, mantendo a liderança na adoção global de cripto pelo terceiro ano consecutivo, segundo o relatório de 2025 da TRM Labs.

A investigação da ED revela websites falsificados e esquema de recolha de credenciais

De acordo com o comunicado da ED, Tomar e os seus associados criaram websites falsificados concebidos para se assemelharem à plataforma da Coinbase, com o objetivo de recolher credenciais de acesso de utilizadores e códigos de autenticação de dois fatores. Depois de obterem acesso às contas das vítimas, o grupo transferiu os criptoativos para carteiras sob o seu controlo, converteu os ativos através de várias carteiras e, por fim, trocou os fundos por rupias indianas via transações ponto-a-ponto, alegou a ED. Tomar tinha sido anteriormente condenado nos Estados Unidos a 60 meses de prisão, seguidos de dois anos de liberdade supervisionada.

A Direção de Aplicação anexa provisoriamente ativos no valor de 6,8 milhões de dólares

A investigação apurou que os proveitos do alegado esquema fraudulento foram depositados em contas bancárias ligadas a Tomar, a familiares, a associados e a entidades do grupo, antes de serem “camadas” através de múltiplas contas e usados para adquirir ativos móveis e imóveis, refere o comunicado. Em resposta a estes dados, a ED anexou provisoriamente 64,55 crore de rupias indianas (6,8 milhões de dólares) em ativos no âmbito da sua investigação em curso.

A Índia intensifica a aplicação contra fraudes cripto com a adoção em alta

O desenvolvimento surge cerca de três meses depois de o Bureau Central de Investigação (Central Bureau of Investigation) da Índia ter detido o cofundador e diretor de tecnologia da Darwin Labs, Ayush Varshney, no aeroporto de Mumbai, devido ao seu alegado papel no esquema GainBitcoin, de vários anos. Segundo o relatório de Adoção de Cripto e Uso de Stablecoins de 2025 da TRM Labs, a Índia manteve o primeiro lugar na adoção global de cripto pelo terceiro ano consecutivo, com a região mais alargada da Ásia do Sul a registar um aumento de 80% na adoção de cripto entre janeiro e julho de 2025, face ao mesmo período do ano anterior.

FAQ

Com que acusação a Direção de Aplicação da Índia acusou Chirag Tomar?

A Direção de Aplicação (Directorate of Enforcement) da Índia apresentou uma queixa de acusação contra Chirag Tomar e outras sete pessoas e entidades, no âmbito de um alegado esquema de “spoofing” da Coinbase que terá roubado mais de 20 milhões de dólares às vítimas. A ED alegou que Tomar e os seus associados criaram websites falsificados concebidos para se assemelharem à plataforma da Coinbase, com o objetivo de recolher credenciais de acesso de utilizadores e códigos de autenticação de dois fatores.

Quanto em ativos a ED anexou provisoriamente neste caso?

A ED anexou provisoriamente 64,55 crore de rupias indianas (6,8 milhões de dólares) em ativos no âmbito da sua investigação em curso. A investigação apurou que os proveitos do alegado esquema fraudulento foram depositados em contas bancárias ligadas a Tomar, a familiares, a associados e a entidades do grupo, antes de serem “camadas” através de múltiplas contas e usados para adquirir ativos móveis e imóveis.

Qual é a posição da Índia na adoção global de cripto, segundo a TRM Labs?

Segundo o relatório de Adoção de Cripto e Uso de Stablecoins de 2025 da TRM Labs, a Índia manteve o primeiro lugar na adoção global de cripto pelo terceiro ano consecutivo. A região mais alargada da Ásia do Sul registou um aumento de 80% na adoção de cripto entre janeiro e julho de 2025, face ao mesmo período do ano anterior.