A ED da Índia apresenta acusações contra Chirag Tomar por fraude de phishing na $20M Coinbase a 16 de junho

De acordo com a BlockBeats, a 16 de junho, a Direção de Execução (ED) da Índia apresentou acusações contra Chirag Tomar e associados no Tribunal Especial PMLA de Dwarka, em Nova Deli, por terem orquestrado um esquema de phishing de criptomoedas no valor aproximado de 20 milhões de dólares. O grupo recorreu a sequestro de SEO e a sites falsos do Coinbase Pro para enganar os utilizadores, levando-os a revelar credenciais de conta e códigos de autenticação de dois fatores, antes de transferirem remotamente os ativos cripto das vítimas.

Tomar tinha sido previamente detido pelo FBI e condenado a 60 meses de prisão por acusações de conspiração de fraude eletrónica. A ED congelou 129 contas bancárias e aproximadamente 645,5 milhões de rúpias em ativos relacionados através de cooperação judicial internacional, estando em curso processos adicionais de recuperação de ativos e confisco de propriedades.