Motorista de Partilha de Viagens de LA Acusado de Usar $2M em Fundos de Alívio COVID para Comprar Cripto

Resumo

• Um motorista de transporte partilhado em Los Angeles foi acusado de fraude eletrónica após alegadamente obter mais de 2 milhões de dólares em empréstimos de apoio empresarial relacionados com a COVID-19 em nome de empresas inexistentes.
• Os procuradores alegam que os fundos foram usados para comprar criptomoedas em vez de apoiar operações comerciais legítimas.
• Quase 40 BTC foram apreendidos pelos procuradores federais como parte da investigação.

Um motorista de transporte partilhado em Los Angeles foi detido por acusações federais de alegadamente ter obtido fraudulentamente mais de 2 milhões de dólares em empréstimos de apoio empresarial durante a pandemia de COVID-19 e ter utilizado os fundos para comprar criptomoedas, de acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia. O residente de Koreatown, Bruce Choi, de 34 anos, foi detido na terça-feira no Aeroporto Internacional de São Francisco e acusado de fraude eletrónica e branqueamento de capitais relacionados com o esquema alegado, informou o DOJ em comunicado de imprensa.

> Homem de Koreatown detido por alegadamente ter obtido mais de 2 milhões de dólares em empréstimos de apoio empresarial relacionados com a COVID-19 que investiu em criptomoedas https://t.co/B80v4uWKr8

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) 18 de março de 2026

Os procuradores federais alegam que Choi apresentou candidaturas fraudulentas para empréstimos de apoio empresarial relacionados com a COVID-19, destinados a ajudar negócios legítimos a sobreviver às perturbações económicas causadas pela pandemia. Segundo a acusação, Choi apresentou-se como CEO e proprietário de uma empresa chamada “Premier Republic”, que os procuradores disseram ser uma “entidade fictícia que não tinha operações comerciais nem contratou ninguém”. Em nome da Premier Republic, Choi é acusado de ter submetido uma candidatura fraudulenta para um Empréstimo de Desastre por Dano Económico, recebendo cerca de 2 milhões de dólares. Os procuradores alegam que Choi posteriormente transferiu os lucros do esquema para uma conta na bolsa de criptomoedas Kraken. Os procuradores apreenderam quase 40 BTC, juntamente com outras criptomoedas, como parte da investigação. As acusações podem implicar penas significativas se Choi for condenado, sendo que cada acusação de fraude eletrónica pode levar a uma pena máxima de 30 anos e a acusação de branqueamento de capitais pode resultar numa pena máxima de 10 anos.

O caso destaca os esforços contínuos das autoridades federais para processar alegadas fraudes relacionadas com os programas de apoio à pandemia, que distribuíram bilhões de dólares em fundos de emergência às empresas durante os confinamentos causados pela COVID-19. A Small Business Administration e outras agências têm colaborado com as forças de segurança para identificar possíveis pedidos fraudulentos entre as milhões de candidaturas recebidas.  Autoridades de todo o mundo continuam a processar casos em que o apoio da COVID foi mal utilizado para comprar criptomoedas. Em 2023, um influenciador do TikTok admitiu a culpa de acusações de fraude eletrónica após ter defraudado credores e o governo dos EUA em 1,2 milhões de dólares em empréstimos de alívio e ter lavado parte dos lucros através de criptomoedas. E no ano passado, o proprietário de uma empresa rural de instalação de vidro na Inglaterra foi condenado a dois anos de prisão após obter mais de 130.000 dólares em empréstimos e transferir cerca de 10.000 dólares para empresas de “investimento e criptoinvestimento”.