Numa investigação da Reuters publicada na sexta-feira, a Nobitex, a principal bolsa de criptomoedas do Irão, terá sido fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, de uma família política de elite ligada por casamento a todos os três líderes supremos da República Islâmica. A bolsa afirma ter cerca de 11 milhões de utilizadores e movimentar cerca de 70% da actividade cripto no Irão.

A Reuters cruzou dados de análise de blockchain que mostram que a Elliptic identificou cerca de 366 milhões de dólares em fluxos suspeitos através da Nobitex, enquanto uma análise separada concluiu que o Banco Central do Irão transferiu cerca de 347 milhões de dólares para a bolsa no primeiro semestre de 2025. A Nobitex negou qualquer ligação ao governo e descreveu fundos ilícitos como uma “fracção muito pequena do volume total”. O Tesouro dos EUA anunciou novas sanções à infra-estrutura bancária paralela do Irão a 28 de Abril, mas a Nobitex não foi indicada.

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