O vice-presidente de engenharia da Polymarket nega a exigência de KYC obrigatório; a versão de testes só está disponível para alguns utilizadores convidados

O vice-presidente de engenharia da Polymarket, Josh Stevens, respondeu a 28 de maio no X à notícia da The Information sobre a alegação de que «a Polymarket exige que todos os utilizadores concluam o KYC», confirmando que a informação não é verdadeira. Stevens confirmou no X que a empresa está a lançar um novo produto em versão de teste, que permitirá a um pequeno grupo de utilizadores experimentá-lo; a exigência de KYC aplica-se apenas durante este período de teste.

Detalhes da versão de teste confirmados por Stevens no X e estado atual do KYC na plataforma existente

Na citação original no X, Stevens confirmou: «Estamos a lançar um novo produto em versão de teste e vamos permitir que um pequeno grupo de utilizadores o experimente. Durante este período de teste, apenas é exigido que se faça KYC. Com este lançamento, não será adicionado KYC em nenhuma parte do atual polymarket.com. Quando este produto terminar a fase de testes, a sua utilização não exigirá KYC.»

Para utilizadores internacionais, a ligação básica da carteira para transacionar ainda é válida, permitindo depositar USDC na Polygon sem ter de enviar ficheiros pessoais. A situação é diferente na divisão dos EUA da Polymarket: após a Polymarket ter adquirido uma bolsa autorizada pela CFTC em 2025, a divisão dos EUA exige que todos os utilizadores dos EUA concluam um processo completo de KYC. Este requisito deriva de um acordo de resolução da CFTC de 1,4 milhão de dólares, alcançado em 2022 por a Polymarket não ter registado opções binárias.

Políticas de controlo de VPN e condições de disparo de AML confirmadas pela Polymarket

A The Information (na qual Stevens nega a parte de «KYC totalmente obrigatório», e não conteúdos relacionados com controlo de VPN) confirma que a Polymarket reforçou o controlo de VPN e que contas que contornem restrições geográficas por IP enfrentam risco de suspensão ou bloqueio.

Os traders com posições de sete algarismos ou que realizem ciclos de transação — levantamento — com recargas rápidas de cinco algarismos irão acionar os limites internos de AML da Polymarket, entrando num processo de verificação de identidade. Utilizadores que completem voluntariamente formulários de KYC ou KYB podem receber benefícios exclusivos, com custódia direta nos servidores principais da Polymarket, reduzindo o atraso nas transações por parte de traders ativos. Já existem mais de 33 países sujeitos a restrições abrangentes ou bloqueios técnicos, incluindo jurisdições com sanções OFAC.

Perguntas frequentes

O que é que Stevens nega especificamente e quais são os factos que ele confirma?

Stevens nega a afirmação de que «o plano da Polymarket exige que todos os utilizadores concluam o KYC». Os factos que ele confirma são: um novo produto em versão de teste exige que alguns utilizadores experimentadores completem KYC durante o período de teste; nenhuma parte do atual polymarket.com adiciona KYC; e após o fim do teste, a utilização desse produto não exigirá KYC.

Que exigências específicas a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes faz à Polymarket e qual é o prazo?

De acordo com a notícia, investigadores da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes solicitaram que a Polymarket disponibilizasse registos de KYC e registos de execução territorial até 5 de junho de 2026. O âmbito exato das questões investigadas e as ações subsequentes ainda não foram divulgados até 28 de maio.

Em que é que os requisitos de KYC para a divisão dos EUA e a divisão internacional da Polymarket diferem?

De acordo com a notícia confirmada, a divisão dos EUA da Polymarket exige que todos os utilizadores dos EUA concluam um KYC completo após a aquisição de uma bolsa autorizada pela CFTC. Na divisão internacional, a ligação básica da carteira para transacionar ainda pode ser feita, em geral, sem ter de enviar documentos pessoais; no entanto, as contas que contornam restrições geográficas via VPN e os traders com transações frequentes e de grandes montantes enfrentam um risco maior de exigências de verificação de identidade.