A Duma Estatal da Rússia propõe a monitorização obrigatória de transacções cripto acima de 1 milhão de rublos

A Bits.media indica que a Duma Estatal da Rússia está a analisar legislação que exigiria a monitorização de transações de criptomoedas superiores a 1 milhão de rublos (aproximadamente $13,700). A lei proposta obriga os operadores a identificar os clientes, sinalizar transações suspeitas, implementar controlos internos e integrar-se com o banco central da Rússia. As verificações de conformidade digital — incluindo a triagem de carteiras para riscos de branqueamento de capitais e de financiamento ilícito — passariam a ser obrigatórias. As bolsas de criptomoedas podem delegar a verificação de clientes em bancos, mas devem operar como instituições não bancárias, dando ao banco central autoridade para restringir atividades, impor alterações de gestão, remover operadores de registos ou liquidar empresas através de processos legais.