A Coreia do Sul pode suspender as operações da Bithumb por 6 meses

A segunda maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, a Bithumb, enfrenta uma possível suspensão parcial das suas atividades por até seis meses, após os reguladores financeiros identificarem alegadas violações das regras de combate à lavagem de dinheiro.

De acordo com fontes do setor, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que opera sob a Comissão de Serviços Financeiros, emitiu recentemente um aviso preliminar que detalha possíveis sanções contra a bolsa.

O regulador citou violações da Lei de Relato e Uso de Informações Financeiras Específicas, conhecida como Lei de Informações Financeiras Específicas.

As autoridades manifestaram preocupações sobre as operações da Bithumb com provedores de serviços de ativos virtuais no exterior não registrados, bem como deficiências nos seus procedimentos de diligência de clientes, incluindo o cumprimento das normas de Conheça Seu Cliente (KYC).

Como resultado, a FIU propôs uma suspensão parcial de seis meses das operações, além de ações disciplinares contra o CEO da empresa.

Se implementadas, as restrições afetariam principalmente os novos utilizadores da plataforma.

A sanção proposta bloquearia transferências de ativos virtuais para membros recém-registrados, enquanto os utilizadores existentes ainda poderiam depositar e retirar won sul-coreano e continuar a negociar ativos digitais normalmente.

Um representante da Bithumb afirmou que a medida é apenas um aviso preliminar e não uma decisão final.

A empresa afirmou que o escopo final das sanções pode mudar durante o processo de revisão que será realizado pelos reguladores.

A ação de fiscalização reflete uma ofensiva regulatória mais ampla por parte das autoridades sul-coreanas para reforçar a supervisão do setor de ativos digitais.

Em um caso semelhante no ano passado, a FIU impôs uma suspensão parcial de três meses e uma multa de 35,2 bilhões de won à Dunamu, operadora da maior bolsa de criptomoedas do país, a Upbit.

No início deste ano, outra bolsa doméstica, a Korbit, foi multada em 2,73 bilhões de won e recebeu um aviso institucional por falhas de conformidade.

As autoridades financeiras devem reunir-se ainda este mês para determinar a penalidade final contra a Bithumb, enquanto as revisões de outras bolsas, como Coinone e GOPAX, também são esperadas nos próximos períodos.

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