Corretor de dinheiro sul-coreano condenado a 2 anos por 15,5 mil milhões de won em transações não reportadas de criptoativos ligadas ao grupo Huiyuan

De acordo com o Tribunal Central do Distrito de Seul, a 9 de junho, um cambista sul-coreano, na casa dos 40 anos, foi condenado a dois anos de prisão e foi-lhe ordenada a perda a favor do Estado de 133 milhões de won por transacções de activos digitais não declaradas no valor total de 15,5 mil milhões de won, associadas ao Grupo Huiyuan, do Camboja, uma organização de branqueamento de capitais.

O arguido operava um serviço de câmbio sob instruções de membros do Grupo Huiyuan, comprando activos digitais em bolsas domésticas ou recebendo activos comprados no estrangeiro para os revender. Realizou 194 transacções entre 2022 e 2024 sem divulgação de autorização financeira, e processou 2,9 mil milhões de won em transferências cambiais estrangeiras não registadas em 135 transacções entre 2021 e 2023. Trata-se da primeira condenação confirmada por branqueamento de capitais com activos digitais associado ao Grupo Huiyuan, que a Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro dos EUA sancionou em outubro de 2025.