Candidato a governador do Tennessee indiciado por um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de 1,9 milhões de dólares

De acordo com o procurador-geral dos EUA D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, um candidato independente a governador no Tennessee, com 47 anos, foi indiciado em onze acusações federais por alegadamente operar um esquema Ponzi de criptomoedas que desviou mais de 1,9M de dólares em fundos de investidores para si e para a sua família.

Abidi terá alegadamente angariado investidores na Star Credit Holdings com promessas de retornos garantidos e representações inflacionadas do capital sob gestão, fornecendo extratos de conta fictícios e pagando supostos lucros de negociação usando o capital de outros investidores. Enfrenta três acusações de fraude eletrónica (até 20 anos em cada), três acusações de branqueamento de capitais (até 10 anos em cada), duas acusações por operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e três acusações de auxílio na preparação de falsas declarações fiscais.