A Tailândia alarga a investigação a $307M sobre mineração de criptoativos contra financiadores chineses

De acordo com o Departamento de Investigações Especiais (DSI), as autoridades tailandesas apreenderam 6.390 equipamentos de mineração de criptomoedas na sequência de uma investigação de 2025 a redes ilegais que terão roubado quase 29 milhões de dólares à Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA). A operação transnacional, alegadamente gerida por financiadores chineses e ligada a figuras como Wang Yicheng, terá lavado mais de 300 milhões de dólares por ano através de operações em numerário associadas a jogos online, burlas por centro de chamadas e fraude cibernética.

Os investigadores apuraram que a rede movimentava ativos recorrendo a cidadãos de Myanmar para efetuarem levantamentos diários em numerário em bancos tailandeses, num total de pelo menos 307 milhões de dólares por ano. A DSI emitiu mandados de detenção para oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses e quatro operacionais de Myanmar, enquanto encaminha processos contra sete funcionários da eletricidade e outros para a Comissão Nacional Anticorrupção. Os procuradores estão a preparar os dossiês para levar o caso a julgamento.