A Direção do Inquérito Especial da Tailândia (DSI) fez buscas a 24 locais a 16 de junho, apreendendo ativos no valor de centenas de milhões de baht num golpe contra uma alegada rede de fraude em forex. A operação, conduzida em conjunto com a Direção de Investigação de Crimes Cibernéticos e com o Banco da Tailândia, visou corretores e indivíduos acusados de operar esquemas de investimento em câmbio estrangeiro não autorizados envolvendo QRS Global, HFM GOFX e Etherwealth. As autoridades disseram que as empresas terão angariado investimentos junto de residentes tailandeses sem autorização e usado estruturas corporativas offshore para evitar a supervisão local. O Banco da Tailândia confirmou que nenhum operador de negócios de forex envolvido no caso tinha recebido autorização para prestar serviços de negociação de câmbio estrangeiro na Tailândia. A ação de aplicação da lei reflete os esforços regulatórios contínuos na Tailândia para abordar operadores offshore de forex que divulgam serviços no mercado interno, permanecendo fora dos quadros de licenciamento locais.
DSI da Tailândia apreende 2 milhões de dólares em numerário e ativos de luxo nas buscas de 16 de junho
A operação de 16 de junho abrangeu 24 locais em Banguecoque, Pathum Thani, Samut Prakan e Samut Sakhon. As autoridades pesquisaram 15 empresas e nove propriedades residenciais ligadas a indivíduos sob investigação. Os investigadores apreenderam 65,27 milhões de baht em numerário, 5 veículos de luxo, 15 veículos de passageiros, 4 motas, barras de ouro e ornamentos de ouro, joias de diamantes e de ouro, mais de 40 malas de luxo, 113 relógios, 12 quilogramas de barras de prata, moeda estrangeira no valor aproximado de 600.000 baht, 55 computadores, 30 telemóveis, 2 tablets, 4 carteiras de hardware de criptomoedas e documentos relacionados com a estrutura operacional da rede. Com base nas taxas de câmbio atuais, o numerário apreendido, por si só, excede 2 milhões de dólares. Entre os ativos digitais recuperados estavam carteiras de hardware consideradas conter criptomoedas incluindo Bitcoin e USDT. Os investigadores não divulgaram o valor de quaisquer participações em criptomoeda potencialmente associadas às carteiras.
Autoridades alegam que o modelo de rebate para corretor de introdução impulsionou a atividade de trading
As autoridades descreveram o modelo de negócio como um que dependia fortemente de corretores de introdução. Em vez de obterem compensação pelo desempenho do investimento, os corretores de introdução terão recebido rebates com base na atividade de trading gerada pelos clientes referenciados. Quanto mais transações os clientes executavam, mais compensação os corretores de introdução recebiam. Os investigadores disseram que esta estrutura criou incentivos para promover uma negociação frequente, independentemente de os investidores gerarem lucros. Os responsáveis salientaram que muitos dos corretores envolvidos na investigação estavam registados em jurisdições offshore, incluindo São Vicente e Granadinas, Seychelles, as Ilhas Cayman e outros centros financeiros internacionais. O uso de entidades offshore pode dificultar os esforços de recuperação quando surgem litígios, sobretudo quando os clientes tentam avançar com pedidos contra entidades legais estrangeiras que operam fora da Tailândia. A Direção do Inquérito Especial afirmou que algumas pessoas terão participado na promoção de oportunidades de investimento, na criação de empresas, no processamento de pagamentos ou no apoio à estrutura operacional das empresas sob investigação. Os investigadores também disseram que identificaram ligações entre a operação e várias figuras públicas, influenciadores, personalidades do entretenimento e indivíduos ligados a empresas que prestavam serviços de processamento de pagamentos à rede.
Investigadores descobrem indícios de possível manipulação do sistema de trading
Segundo a Direção do Inquérito Especial, os investigadores descobriram indícios que sugerem possível manipulação das condições de trading. Os responsáveis citaram sinais de ajustes de preços, atrasos na execução, bloqueio de ordens e perturbações nos sistemas de trading usados pelos investidores. As autoridades disseram que especialistas técnicos estão a realizar exames forenses adicionais para determinar se esses achados indicam manipulação intencional concebida para colocar os clientes em desvantagem. Estas alegações são particularmente relevantes porque muitos litígios envolvendo corretores de forex offshore giram frequentemente em torno de alegações de problemas de execução, discrepâncias de preços, levantamentos atrasados e problemas de desempenho da plataforma. A investigação continua em curso e as autoridades ainda não anunciaram acusações formais com base na evidência técnica.
Autoridades tailandesas listam potenciais violações de cinco diplomas legais
A Direção do Inquérito Especial afirmou que as atividades detetadas durante a operação podem violar várias leis tailandesas. As infrações potenciais incluem violações do Fraudulent Public Lending Act, do Securities and Exchange Act, do Derivatives Trading Act, do Computer Crime Act e disposições do Código Penal relacionadas com fraude pública. As autoridades estão a seguir transações financeiras e a recolher provas adicionais para identificar todas as pessoas e entidades envolvidas na operação. Espera-se que a investigação se concentre no fluxo de dinheiro entre corretores, corretores de introdução, processadores de pagamentos, promotores e entidades offshore ligadas ao alegado esquema.
DSI emite aviso a investidores sobre operações de forex não autorizadas
Após as buscas, as autoridades tailandesas emitiram um aviso a investidores que ponderam oportunidades de forex e de trading online. A Direção do Inquérito Especial referiu que a negociação de câmbio estrangeiro e certas formas de trading de metais preciosos exigem autorização dos reguladores relevantes. Os responsáveis alertaram que alguns operadores tentam alterar as descrições do seu negócio ou comercializar produtos alternativos para contornar restrições regulatórias, continuando ao mesmo tempo a angariar investimentos junto do público. As autoridades instaram os investidores a verificar diretamente o estado das licenças junto dos reguladores antes de depositar fundos e a ter cautela ao avaliar oportunidades de investimento divulgadas através de redes sociais, seminários, influenciadores ou campanhas de marketing de estilo de vida. A Direção do Inquérito Especial disse que as vítimas que acreditam ter sofrido perdas associadas à operação podem contactar a sua Direção de Crimes Tecnológicos e de Informação, enquanto a investigação continua.
FAQ
O que é que a Direção do Inquérito Especial da Tailândia apreendeu nas buscas por fraude em forex a 16 de junho?
As autoridades apreenderam 65,27 milhões de baht em numerário (superior a 2 milhões de dólares), 5 veículos de luxo, 15 veículos de passageiros, 4 motas, barras e ornamentos de ouro, joias de diamantes e de ouro, mais de 40 malas de luxo, 113 relógios, 12 quilogramas de barras de prata, moeda estrangeira no valor aproximado de 600.000 baht, 55 computadores, 30 telemóveis, 2 tablets, 4 carteiras de hardware de criptomoedas e documentos relacionados com a estrutura operacional da rede.
Que marcas de forex foram visadas na ação de aplicação da lei na Tailândia?
As buscas de 16 de junho seguiram queixas envolvendo QRS Global, HFM GOFX e Etherwealth. O Banco da Tailândia confirmou que nenhum operador de negócios de forex envolvido no caso tinha recebido autorização para prestar serviços de negociação de câmbio estrangeiro na Tailândia.
Que potenciais violações é que as autoridades tailandesas identificaram na investigação sobre fraude em forex?
A Direção do Inquérito Especial disse que as atividades podem violar o Fraudulent Public Lending Act, o Securities and Exchange Act, o Derivatives Trading Act, o Computer Crime Act e disposições do Código Penal relacionadas com fraude pública. As autoridades estão a seguir transações financeiras e a recolher provas adicionais para identificar todas as pessoas e entidades envolvidas.
