O governo britânico anunciou a implementação, a 26 de maio, de um pacote abrangente de sanções contra a rede financeira paralela russa, colocando 18 entidades e indivíduos na lista negra, com o principal alvo no operador da HTX, a Huobi Global S.A. O Reino Unido acusa que a HTX presta serviços financeiros à rede de liquidação A7 e à bolsa russa Garantex, envolvendo cerca de 1,5 mil milhões de dólares em fundos, ajudando a Rússia a contornar as sanções ocidentais.
Confirmação legal de que a “Regulation 17A” é aplicada pela primeira vez a bolsas cripto
A “Regulation 17A” (Regulation 17A), até agora, era apenas aplicada a instituições bancárias tradicionais, mas o governo britânico confirmou desta vez a sua aplicação direta às bolsas de criptomoedas, constituindo o primeiro caso de aplicação de medidas de execução em matéria de cripto no Reino Unido. A regulamentação autoriza as autoridades a impor medidas de congelamento de ativos e proibições de processamento de pagamentos às entidades visadas, o que significa que qualquer banco, processador de pagamentos ou instituição financeira com relações comerciais com o Reino Unido terá de suspender imediatamente as interações com a HTX, sob pena de sanções civis e criminais. A empresa de análise de blockchain Elliptic confirmou que o novo enquadramento abrange caminhos de transação através de múltiplos “saltos” em cadeias de blocos; sempre que a bolsa sancionada apareça na cadeia de transferência de fundos, as transações relevantes poderão ser consideradas ilegais.
Dados de investigação confirmados sobre a rede A7 e as stablecoins A7A5
O alvo central desta vaga de sanções é a A7, acusada pelo governo britânico de ser uma importante fonte de financiamento para manter a máquina de guerra do Kremlin. Dados oficiais do Reino Unido confirmam que, ao longo do último ano, a escala de branqueamento atribuída à rede A7 atingiu, em estimativa, 90 mil milhões de dólares, ou cerca de metade das despesas militares anuais da Rússia. A rede A7 depende principalmente da stablecoin A7A5, indexada ao rublo russo; desde que foi lançada em janeiro de 2025, a A7A5 tem sido usada para processar mais de 100 mil milhões de dólares em transações. O governo britânico confirma que a Garantex, após ter sido reorganizada depois de ser sancionada pelo Tesouro dos EUA, continuou a operar como a Grinex com sede no Quirguistão, tornando-se num dos principais pivôs para a conversão entre a A7A5 e a Tether (USDT).
Dimensão confirmada do mercado da HTX e procedimentos legais existentes na FCA britânica
Com base em dados públicos, a HTX teve um volume total de transações em 2025 superior a 3 biliões de dólares, com o volume de spot a ultrapassar 1,9 biliões de dólares e o volume de derivados a atingir 1,4 biliões de dólares. O governo britânico confirma que nenhum dos membros do seu comité consultivo global, incluindo o fundador da Tron, Justin Sun, foi incluído na lista de indivíduos dos 18 alvos sancionados; as autoridades britânicas limitaram o âmbito das sanções a entidades empresariais. Esta vaga de sanções não é a primeira ação do regulador britânico contra a HTX: a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) iniciou, em fevereiro de 2026, um processo legal formal relacionado com alegadas promoções financeiras ilegais por parte da HTX em TikTok, X, Facebook, Instagram e YouTube.
Perguntas frequentes
Qual é o fundamento legal específico ao abrigo do qual o Reino Unido sancionou a HTX?
O Reino Unido aplica sanções à HTX ao abrigo da “Regulation 17A”, que é a primeira vez que esta regulamentação é aplicada a uma bolsa de criptomoedas. A regulamentação confere às autoridades o poder de impor medidas de congelamento de ativos e proibições de processamento de pagamentos às entidades visadas; o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Yvette Cooper, confirmou que todos os ativos da HTX na jurisdição do Reino Unido foram imediatamente congelados.
Como é que a dimensão de 90 mil milhões de dólares de branqueamento atribuída à rede A7 foi confirmada e qual é a relação concreta com a HTX?
De acordo com o anúncio oficial de sanções do Reino Unido, a rede A7 teve, no último ano, uma dimensão estimada de branqueamento de 90 mil milhões de dólares, com base no funcionamento da stablecoin A7A5 (indexada ao rublo russo); a A7A5 já processou mais de 100 mil milhões de dólares em transações. O governo britânico confirma que cerca de 1,5 mil milhões de dólares em fundos fluíram através da HTX para a rede A7 e para a Garantex (reorganizada como Grinex), e que este foi incluído como o fundamento específico para sancionar a HTX.
Porque é que Justin Sun não foi incluído na lista de sanções pessoais e o que é que isso significa?
O governo britânico confirma que, na qualidade de membro do comité consultivo global da HTX, Justin Sun não foi incluído na lista de indivíduos entre as 18 entidades sancionadas. A declaração de confirmação das autoridades britânicas mostra que o âmbito das sanções ficou restringido ao nível das entidades empresariais; o governo britânico não esclareceu, no anúncio, quais as razões legais ou de política específicas para não incluir indivíduos.
