TRM Labs rastreia 3,84 mil milhões de dólares em fluxos de criptomoedas entre CoinEx e Irão; Exchange nega alegações

De acordo com a empresa de inteligência blockchain TRM Labs, a CoinEx serviu como uma das principais portas de entrada para atividade cripto ligada ao Irão, tendo a empresa rastreado mais de 3,84 mil milhões de dólares em fluxos entre a exchange e entidades iranianas sancionadas nos últimos sete anos. A TRM Labs afirmou que a CoinEx se tornou o maior parceiro comercial da Nobitex, a maior exchange cripto doméstica do Irão, que foi responsável por aproximadamente 2,7 mil milhões de dólares dos fluxos rastreados, e também identificou exposição a carteiras ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica e à Jihad Islâmica Palestiniana.

A CoinEx rejeitou as conclusões, afirmando que as transações blockchain são abertas e rastreáveis por natureza, e que fundos que passam por uma plataforma não provam que a plataforma tinha conhecimento ou apoiava a atividade. A exchange afirmou que iniciou um processo de revisão e saída de toda a exposição relacionada com o Irão depois de os EUA terem sancionado plataformas cripto iranianas.