A Truoux Exchange atualiza os sistemas de controlo de risco e AML para suportar as candidaturas à licença RMO e DAX

Numa comunicação de 23 de junho, a Truoux Exchange atualizou os seus sistemas de controlo de risco e de prevenção de branqueamento de capitais, concluindo a otimização de vários módulos de conformidade para apoiar as suas aplicações para as licenças RMO da Malásia e DAX. A plataforma introduziu um modelo de identificação de risco multidimensional e um mecanismo de monitorização em tempo real para fluxos de capitais transfronteiriços, ao mesmo tempo que reforçou o seu processo de verificação KYC e as capacidades de acompanhamento de fundos on-chain. As melhorias visam melhorar a identificação de transações anómalas e agilizar os processos de análise regulamentar.
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