A Turquia detém 670 pessoas por bombardeio de caça furtiva de apostas ilegais em quatro veículos, Adana confirma que a plataforma cripto é um canal de branqueamento de capitais

O ministro da Justiça turco, Akın Gürlık (Akın Gürlük), anunciou a 19 de maio que as operações em Antalya e Mersin foram alvo de ações legais contra mais 233 suspeitos de jogo ilegal, cujas contas terão processado fundos superiores a 18 mil milhões de liras turcas, levando o número total acumulado de 4 grandes rusgas em 8 dias a ultrapassar os 670 detidos. Os autos do caso de Adana confirmam que as plataformas de criptomoedas são uma das vias alegadamente utilizadas para a lavagem de dinheiro.



## Confirmação da linha temporal das 4 operações de rusga

De acordo com as confirmações das autoridades turcas:



11 de maio (Eskişehir): 135 suspeitos visados, com o bloqueio de 33 províncias

12 de maio (Istambul, com apoio de IA): 108 suspeitos detidos em 35 províncias

14 de maio (Adana): 200 mandados de detenção, 161 pessoas detidas (incluindo Kütahyalı)

18 de maio (Antalya+Mersin): em Antalya, coordenação com 20 províncias para identificar 183 pessoas (113 milhões de liras em causa / 248 milhões de USD); em Mersin, foram detidas 50 pessoas, com apreensão de veículos de luxo, apartamentos e outros ativos

Acumulado em 8 dias: ultrapassa 670 pessoas

## Detalhes confirmados da investigação de Adana

De acordo com os autos do caso citados pelo «Türkiye 1 Minuto», confirma-se:



Vias de lavagem (lista de confirmação): empresas de pagamentos eletrónicos, contas bancárias, sistemas de POS virtuais, casas de câmbio, comerciantes de joias, sociedades de fachada e plataformas de criptomoedas

Origem dos fundos de lavagem: rendimentos de jogo ilegal e esquemas de phishing online

Outros detidos: 3 dirigentes bancários, 8 agentes da polícia, 4 advogados

Confirmações relacionadas com Kütahyalı: cerca de 37,70 milhões de liras (800 mil USD) transferidas da sua conta para contas alegadamente usadas na lavagem de dinheiro; 15,70 milhões de liras (350 mil USD) devolvidos da mesma rede; ele negou ter qualquer conduta imprópria

Detalhe especial: Kütahyalı, no dia anterior à sua detenção (13 de maio), publicou no X que «todos os grupos de jogo ilegal serão eliminados»

## Contexto de confirmação do MASAK e do plano de operações

De acordo com o relatório de atividades de 2025 do MASAK e comunicados oficiais, confirma-se:



Base do plano de operações: o «Plano de Ação 2025-2026 para o Combate ao Jogo Ilegal e ao Jogo Online», publicado por Erdoğan no Jornal Oficial a 1 de novembro de 2025

MASAK em análise: cerca de 14 milhões de registos de utilizadores relacionados com jogo

MASAK já suspendeu: transações relacionadas no valor de 5,1 mil milhões de liras turcas (131 milhões de USD)

Dados de atividades do MASAK em 2025: 502 relatórios de análise; 545 relatórios de informação enviados para as entidades relevantes

## Perguntas frequentes

#### Como é que as plataformas de criptomoedas foram usadas no caso de Adana?
Com base nos autos do caso citados pelo «Türkiye 1 Minuto», os procuradores de Adana acusam a rede de crimes de lavar dinheiro por diversas vias, sendo as plataformas de criptomoedas uma das vias de lavagem; a origem dos fundos inclui rendimentos de jogo ilegal e esquemas de phishing online.



#### Que acusações específicas enfrenta Kütahyalı?
Com base nos detalhes confirmados do caso, cerca de 37,70 milhões de liras turcas (800 mil USD) foram transferidas da conta de Kütahyalı para as contas alegadamente usadas para lavagem de dinheiro, e 15,70 milhões de liras (350 mil USD) voltaram a entrar pela mesma rede. Depois de ser detido, ele negou qualquer conduta imprópria.



#### Qual é o fundamento legal da atual operação de combate na Turquia?
De acordo com o comunicado oficial, esta ação de aplicação da lei foi executada no âmbito do «Plano de Ação 2025-2026 para o Combate às Apostas Ilegais e ao Jogo Online», publicado por Erdoğan no Jornal Oficial a 1 de novembro de 2025, tendo o MASAK analisado cerca de 14 milhões de registos relacionados e suspendido transações no valor de 5,1 mil milhões de liras.