- O Reino Unido sancionou Xinbi para desmantelar uma rede global de fraudes e lavagem de dinheiro ativada por criptomoedas no valor de 20 mil milhões de dólares.
- As autoridades visaram a infraestrutura para ecossistemas de fraude, especialmente em canais financeiros, mercados e serviços ilícitos interconectados.
O Reino Unido sancionou recentemente Xinbi, que é um mercado para várias criptomoedas. As autoridades associaram o mercado a várias atividades fraudulentas no Sudeste Asiático. O país tomou medidas contra o mercado por facilitar redes de fraude. Foi através de transações envolvendo dados roubados, lavagem de dinheiro e serviços fraudulentos.
Xinbi realizou transações no valor de milhares de milhões de dólares. De acordo com os oficiais, isto é um indicador da sua importância na facilitação de atividades de cibercrime. De acordo com relatos, o mercado esteve envolvido em transações que totalizaram 19,9 mil milhões de dólares no período entre 2021 e 2025.
Aqueles que exploram pessoas vulneráveis, abusam dos direitos humanos e defraudam vítimas inocentes enfrentarão consequências graves.
Hoje temos:
❌ Alvo do maior composto de fraude conhecido no Camboja.
❌ Sancionado um mercado ilícito de criptomoedas.
❌ Congeladas mais propriedades em Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) 26 de março de 2026
Medidas de Execução e Restrições Financeiras
O Reino Unido também impôs sanções à Xinbi, que é um mercado de criptomoedas chinês que facilita atividades fraudulentas em várias regiões globalmente. As autoridades afirmaram que a Xinbi oferece a prestadores de serviços de criptomoeda e facilitadores de fraudes ferramentas que facilitam atividades fraudulentas em vários sistemas de mercado do Sudeste Asiático. O governo do Reino Unido iniciou uma plataforma que facilita atividades de fraude na ordem de aproximadamente 20 mil milhões de dólares globalmente.
As autoridades afirmaram que a Xinbi está extensivamente conectada a vários prestadores de serviços ilícitos. Isto fortalece a sua posição nos sistemas globais de cibercrime. O Escritório de Relações Exteriores, da Commonwealth e de Desenvolvimento afirmou que impuseram sanções à Xinbi para isolá-la. Isto do ecossistema legítimo de criptomoedas globalmente. As autoridades afirmaram que esta medida irá interromper significativamente as atividades da Xinbi, uma vez que restringirá a sua capacidade de facilitar transações globalmente.
Implicações Mais Amplas para a Regulamentação de Criptomoedas
A repressão também aponta para uma distinção entre ecossistemas de criptomoedas genuínos e sistemas ilegais, o que pode melhorar a reputação da indústria a nível global. Analistas apontaram que as autoridades estão a concentrar-se mais em facilitadores de ecossistemas em vez de indivíduos para combater esquemas de fraude em todo o mundo.
Estimou-se que de dois a cinco por cento do PIB global está a ser transferido. Através de esquemas de lavagem de dinheiro nos sistemas financeiros tradicionais globalmente. A Chainalysis identificou que menos de um por cento das transações envolvendo criptomoedas globalmente estão associadas a atividades ilícitas. As autoridades apontaram que a cooperação internacional é necessária para combater esquemas de fraude sofisticados em sistemas financeiros descentralizados globalmente.
Notícias de Criptomoedas Destacadas:
GameStop Mantém Exposição ao Bitcoin Através de Acordo de Colateral de 4.709 BTC
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Declare o seu Crípto ou Prisão por Face: Novas Regras Agressivas de Fluxos de Capital da África do Sul
As propostas sul-africanas de regulamentos de gestão de fluxos de capitais para 2026 introduzem requisitos novos e rigorosos para viajantes que entram ou saem da África do Sul com criptomoeda.
Principais Conclusões
O projeto de regras do Tesouro da África do Sul exige que os visitantes declarem cripto ou podem enfrentar até 5 anos de prisão.
Novo limite para 2026
Coinpedia4h atrás
A OCC dos EUA define um quadro provisório para emissores de stablecoins no âmbito do quadro da Lei GENIUS
O rascunho da OCC estabelece regras federais para emitentes de stablecoins e serviços de custódia, com foco na segurança e na conformidade regulamentar.
A proposta exclui regras de AML e sanções, deixando essas áreas para coordenação separada com agências do Tesouro.
A estrutura assinala o passo inicial numa abordagem multi-agência
CryptoFrontNews6h atrás
Tether congela 344 milhões de dólares em USDT na cadeia Tron: colaboração da OFAC, dois endereços envolvidos em evasão de sanções
De acordo com a reportagem da Decrypt de 23/04, o emissor de stablecoins Tether congelou dois endereços na cadeia Tron nesse dia, num total de 344 milhões de dólares em USDT. Trata-se de uma das maiores acções únicas de congelamento na história da Tether. O executor coordenou com o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e com agências de aplicação da lei dos EUA; os dois endereços foram assinalados como estando associados a alegada evasão de sanções, redes criminosas ou outras actividades ilegais.
Dois endereços Tron congelaram um total de 344 milhões de USDT
A Decrypt cita dados da Tether indicando que este congelamento se concentrou na rede Tron, desdobrando-se nas duas operações seguintes:
Endereço (prefixo) Valor congelado Rede TNiq9…QZH81 cerca de 213 milhões de dólares USDT Tron
ChainNewsAbmedia6h atrás
JPMorgan: Aumento dos hackers DeFi e interesse em mecanismos de compressão que fazem o TVL estagnar; os fundos migram para USDT
O relatório de JPMorgan afirma que a DeFi continua a enfrentar vulnerabilidades, com ataques frequentes a pontes entre cadeias e a oráculos, levando à estagnação do TVL e enfraquecendo a vontade de investimento institucional. Os fundos estão a migrar para o USDT, que é rastreável e pode ser congelado. Os ataques ao KelpDAO e à Rhea Finance revelam riscos na gestão de risco; as stablecoins centralizadas e a custódia são ainda mais preferidas. A longo prazo, para melhorar, é necessário ir além de seguros e governação; a DeFi dificilmente voltará aos elevados níveis de TVL de 2021, e as stablecoins ficarão ainda mais concentradas.
ChainNewsAbmedia6h atrás
A Tether congela $344M em USDT na blockchain Tron em coordenação com a OFAC
Notícia da Gate, 23 de abril — A Tether congelou duas grandes carteiras de baleias na blockchain Tron que detinham um total de $344 milhões em USDT na quarta-feira, em coordenação com o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control) do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e com as forças de segurança dos EUA. As duas moradas detinham aproximadamente $131.3 millio
GateNews9h atrás
