Os EUA acusam dois operadores de branqueamento de capitais em criptomoedas por transferências ilícitas no valor de mais de 3,89 mil milhões de dólares

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, dois operadores de serviços de branqueamento de capitais em criptomoedas, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, foram detidos a 11 de junho. Os suspeitos, residentes em Batumi, Geórgia, foram acusados de conspiração para lavar dinheiro e branqueamento de capitais. Alegadamente, operavam um serviço de mistura de criptochamado AudiA6 desde 2021, processando aproximadamente 10.333 Bitcoin no valor de 3,89 mil milhões de dólares, cobrando comissões de até 5 por cento.

A operação foi coordenada pelo Serviço Secreto dos EUA, pelo IRS Criminal Investigation, pela Europol e por agências de aplicação da lei de Austrália, Canadá, França, Geórgia e Alemanha. Foram apreendidos servidores associados, domínios e ativos criptográficos. Se forem condenados, cada arguido enfrenta até 20 anos de prisão.