Visão geral
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades associadas a ele na quinta-feira, de acordo com o (OFAC) do Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros. A ação visa o que os responsáveis descrevem como uma operação massiva de burla em criptomoedas no Sudeste Asiático.
Os visados e as alegações
O senador Kok An é descrito como um dos indivíduos mais ricos e bem relacionados do Camboja, com propriedade de resorts e casinos. A OFAC acusou-o de converter muitos desses espaços em centros de burlas com criptomoedas operados por organizações criminosas e preenchidos por vítimas de tráfico de seres humanos.
De acordo com a OFAC, os casinos e os de os seus associados têm sido usados para lavar os proventos de operações de burla. Nesses centros, as vítimas de tráfico são forçadas a contactar pessoas desavisadas em todo o mundo—incluindo americanos—passando por potenciais interesses românticos e convencendo os alvos a enviar dinheiro para plataformas falsas de trading de criptomoedas.
Declaração oficial
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou: “O Tesouro continuará a visar fraudadores e centros de burla que roubam milhares de milhões de dólares a americanos trabalhadores, não importa onde operem nem quão bem relacionados sejam.”
Âmbito das sanções
Os indivíduos e entidades sancionados incluem vários casinos, operadores de casinos, bancos e empresas de investimento com ligações à alegada rede de burla com criptomoedas de Kok An.
Coordenação com a Força-Tarefa Federal
As sanções foram tomadas em coordenação com a Scam Center Strike Force, uma iniciativa governamental federal multagência concebida para visar operações de burlas com criptomoedas. Em paralelo às sanções da OFAC, a Strike Force anunciou acusações contra dois indivíduos acusados de correr uma operação de burla com criptomoedas em Birmânia e de tentar abrir outra no Camboja.
De acordo com a Strike Force, os esforços de aplicação atuais estão focados em visar intervenientes no Sudeste Asiático, descrito como um foco de burlas com criptomoedas—particularmente na Birmânia, no Camboja e no Laos.
Ações relacionadas
No mesmo dia, o gigante de stablecoins Tether anunciou que congelou aproximadamente $344 milhões do seu token de referência USDT ligado a atividade ilícita, numa ação coordenada com a OFAC. O Departamento do Tesouro não forneceu um comentário imediato sobre se a apreensão estava relacionada com as novas sanções da OFAC.
Contexto histórico
No outono passado, o governo dos EUA anunciou que apreendeu aproximadamente $14 mil milhões em Bitcoin de uma operação de burla com criptomoedas sediada no Camboja, descrita como a maior apreensão de ativos na história do Departamento de Justiça.
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