Operador da Worldcoin envolvido em suborno na Tailândia e manipulação de WLD, token despenca 95%

O Business Insider revelou em exclusivo a 22 de junho que a Tools for Humanity (TFH), operadora da Worldcoin, está envolvida em três escândalos: suborno na Tailândia, manipulação da WLD e abusos financeiros, podendo violar as regras da SEC sobre manipulação de mercado. A WLD era cotada a cerca de 0,61 dólares a 26 de junho, uma queda de aproximadamente 95% face ao máximo histórico de 2024.

Origens da investigação secreta dupla: suspeitas de FCPA na Tailândia e ligação ao esquema de «abate de porcos» de Mauerberger

Segundo o Business Insider, a primeira investigação, conduzida pela Sidley Austin, centrou-se na conformidade com a FCPA nas operações na Tailândia. A investigação descobriu que o parceiro de negócios da TFH na Tailândia estava ligado ao empresário sul-africano Benjamin Mauerberger (também conhecido como Ben Smith). Mauerberger é suspeito de envolvimento num esquema internacional de fraude de «abate de porcos» (pig butchering), tendo já sido alvo de congelamento de bens e mandado de captura emitido por um tribunal tailandês.

Um porta-voz oficial da TFH respondeu que, após descobrir a verdadeira identidade do parceiro tailandês, a empresa «cortou imediatamente a relação e reforçou a devida diligência», acrescentando que «não existem atualmente factos que comprovem que a empresa ou os seus funcionários violaram a FCPA». Os resultados da investigação foram, pelo menos em parte, comunicados ao conselho de administração da empresa, que inclui Sam Altman e o CEO Alex Blania.

Investigação interna sobre má conduta financeira: denúncias de uso pessoal de cartões de crédito da empresa e classificação incorreta de funcionários

A segunda investigação teve origem numa denúncia interna de um funcionário, conduzida pela O'Melveny & Myers e pela BDO. As denúncias incluem: executivos da empresa que usaram indevidamente cartões de crédito corporativos para despesas pessoais e de habitação; e a classificação incorreta de funcionários a tempo inteiro como prestadores de serviços, numa tentativa de evitar obrigações fiscais.

Acusações de manipulação do mercado do token WLD: pagamentos de seis a sete dígitos sob suspeita de violar regras da SEC

O âmbito da investigação abrange ainda acusações mais graves de manipulação de mercado. Internamente, alega-se que os executivos da TFH autorizaram o pagamento de montantes elevados — «entre seis e sete dígitos» — a uma entidade estrangeira, com o objetivo de inflacionar o valor do token WLD. Se confirmado, este ato pode violar as regras da SEC contra a manipulação de mercado.

Atualmente, o token WLD está cotado a cerca de 0,61 dólares, uma queda de aproximadamente 95% face ao máximo histórico de 2024, causando perdas significativas aos primeiros funcionários e investidores que detinham o token.

Resposta da TFH e situação atual: despedimentos de 15%, bloqueios em vários países e crise de avaliação de 2,5 mil milhões de dólares

Para além das investigações acima, os desafios da TFH incluem: bloqueios consecutivos às suas operações em vários países como Espanha, Índia e Indonésia devido à recolha de dados biométricos; a suspensão das suas atividades na Tailândia pelas autoridades locais no final do ano passado pelo mesmo motivo; uma ronda de despedimentos em junho de 2026, que reduziu a força de trabalho em cerca de 15% (cerca de 500 funcionários a nível global); e uma avaliação de 2,5 mil milhões de dólares que a TFH já teve, enfrentando agora a pressão dupla da regulação e da governação interna.

Perguntas Frequentes

Qual é o potencial impacto da FCPA (Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro) para a TFH?

Segundo a reportagem, se a investigação confirmar que a TFH violou a FCPA nas suas operações na Tailândia (por exemplo, subornando funcionários estrangeiros ou tendo ligações indevidas com pessoas relacionadas), a TFH pode enfrentar acusações criminais do Departamento de Justiça dos EUA, multas civis e proibições de operação. A TFH declarou oficialmente que não existem factos que comprovem a violação da FCPA, mas a investigação ainda está em curso.

Qual é o modo específico de operação das acusações de manipulação do token WLD?

Segundo a reportagem, as acusações indicam que os executivos da TFH autorizaram o pagamento de montantes «entre seis e sete dígitos» a uma entidade estrangeira, com o objetivo de inflacionar artificialmente o valor de mercado do token WLD. Este tipo de comportamento enquadra-se na definição de manipulação de mercado no âmbito regulatório da SEC, podendo implicar responsabilidade civil e criminal. Os detalhes específicos ainda não foram totalmente divulgados pelo Business Insider.

Qual é o papel de Sam Altman neste incidente?

Segundo a reportagem, Sam Altman é cofundador da Worldcoin e os resultados da investigação foram, pelo menos em parte, comunicados ao conselho de administração que o inclui. A reportagem não acusa Sam Altman de envolvimento pessoal direto em condutas indevidas, mas, enquanto membro do conselho, ele já tomou conhecimento de alguns resultados da investigação.