De acordo com a CryptoCity, a 9 de junho, citando uma publicação da conta X anónima @matthewabides, o investigador anónimo de cadeias ZachXBT tem o nome verdadeiro de Zachary Wolk. A publicação afirma que tal foi identificado através de métodos de OSINT e da comparação com documentos de um processo judicial de difamação de 2023. O post acusa ainda o ZachXBT de ter criado, em 2023, um fundo comunitário, angariando cerca de 1,1 milhões de dólares.
Bases das alegações sobre a identidade: documentos judiciais e OSINT
(Fonte: @matthewabides)
O denunciante anónimo apresenta duas bases de identificação de identidade:
Processo judicial de difamação de 2023: O denunciante afirma que o processo de difamação apresentado em 2023 pelo investidor em NFT, Mahji G a g e (Jeff Huang), contra o ZachXBT é um dos registos públicos que envolvem o nome verdadeiro do ZachXBT. A existência do processo apresentado pelo Mahji G a g e contra o ZachXBT é um registo público confirmado; quanto a saber se as informações de identidade específicas nos documentos judiciais correspondem ao que é descrito pelo denunciante, esta notícia não conseguiu verificar de forma independente.
Comparação com OSINT: O denunciante afirma que confirmou a identidade através da comparação de registos de competições de natação, dados do ensino secundário e arquivos de notícias locais, e diz tratar-se de um investidor oriundo da Europa de Leste. Os métodos de OSINT acima referidos e os resultados alegados da comparação não foram verificados por nenhuma entidade independente.
Acusações financeiras: fundo comunitário, subsídios da Hyperliquid e lista de doadores
As acusações financeiras abaixo atribuídas à conta anónima são todas alegações do denunciante, sem suporte de prova independente:
Fundo comunitário: O denunciante afirma que, em 2023, o ZachXBT criou um “community advocacy fund”, angariando cerca de 1,1 milhões de dólares. Os doadores, alegadamente, incluem o fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), o fundador da Tron, Justin Sun, o fundador da Kraken, Jesse Powell, e o fundador da Polygon, Sandeep Nailwal.
Hyperliquid e outras acusações financeiras: O denunciante afirma que o ZachXBT teria recebido <a data-currency='HYPE' href='/pt/trade/HYPE_USDT'>$HYPE em subsídios de tokens após criticar a Hyperliquid, e que, depois disso, o volume de críticas ao referido projeto teria diminuído. O denunciante afirma igualmente que o ZachXBT teria recebido apoio financeiro da Optimism e de algumas bolsas centralizadas.
Acusações sobre memecoins: O denunciante afirma que, em 2025, memecoins emitidas em nome do ZachXBT teriam envolvidos um historial de vendas de cerca de 3,87 milhões de dólares. Os tokens, alegadamente, terão sido transferidos para endereços sem conhecimento do ZachXBT, e as vendas posteriores teriam sido feitas “para proteger a reputação”.
Estado até à data de publicação: todas as partes sem resposta
De acordo com as informações públicas no momento da publicação a 9 de junho de 2026 da CryptoCity: o ZachXBT não emitiu qualquer resposta formal às acusações de identidade nem às acusações financeiras; os doadores nomeados, Changpeng Zhao, Justin Sun, Jesse Powell e Sandeep Nailwal, não emitiram quaisquer declarações relacionadas; a Hyperliquid e a Optimism também não responderam às alegações de subsídios.
Perguntas frequentes
Quais factos desta ocorrência estão incluídos como registos já verificados?
Os factos confirmados incluem: a conta anónima @matthewabides publicou, a 9 de junho de 2026, no X, os posts relevantes; o processo de difamação de 2023 do Mahji G a g e (Jeff Huang) contra o ZachXBT constitui um registo público confirmado; até ao momento da publicação, o ZachXBT ainda não tinha emitido qualquer resposta formal. Todas as acusações específicas apresentadas no post relacionadas com identificação de identidade e movimentações de fundos pertencem às alegações do denunciante anónimo e não foram validadas de forma independente.
A que se referem concretamente as “questões de conflito de interesses” alegadas pelo denunciante?
O núcleo do conflito de interesses que o denunciante atribui reside no facto de o ZachXBT, após receber apoio financeiro de projetos específicos (especialmente a Hyperliquid), ter diminuído o volume de críticas a esse projeto. Isto poderia afetar a credibilidade do ZachXBT como investigador independente de cadeias. Atualmente, não há provas independentes que sustentem as referidas movimentações financeiras e o seu impacto no comportamento.
Que papel desempenha o ZachXBT na comunidade cripto?
O ZachXBT é um investigador anónimo de cadeias amplamente conhecido na comunidade de criptomoedas. Há muito tempo que acompanha burlas em cadeias, incidentes de pirataria e o fluxo de fundos, tendo ajudado por diversas vezes a identificar casos de crimes on-chain. Esta é, até ao momento, a sua maior ação pública de denúncias. A veracidade das alegações continua, no entanto, por verificar de forma independente.
