Прокуроры США предупреждают о мошенничествах с романтическими связями, связанными с криптовалютой, накануне Дня святого Валентина

Кратко

• Прокуроры утверждают, что мошенники часто переводят переписку в зашифрованные приложения перед тем, как требовать криптовалютные платежи или инвестиции.
• Аналитики предупреждают, что схемы используют медленное построение доверия, иногда позволяя небольшие выводы, чтобы заманить большие депозиты.
• Официальные лица США связывают эти мошенничества с преступными сетями Юго-Восточной Азии, отмывающими украденную крипту.

Прокуроры США предупреждают, что День святого Валентина может стать пиковым сезоном не только для цветов и сайтов знакомств, но и для романтических мошенничеств, все чаще связанных с криптовалютным мошенничеством и организованными преступными сетями. В четверг Управление прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, призывая общественность оставаться бдительной, поскольку мошенники используют онлайн-отношения для вымогательства денег, часто направляя жертв к криптовалютным платежам и фальшивым инвестиционным схемам после недель или месяцев построения доверия. Многие из этих случаев теперь пересекаются с тем, что исследователи называют схемами «свиньи на бойне» — долгосрочными мошенничествами, сочетающими эмоциональное воздействие с фальшивыми криптоинвестиционными платформами.

Прокуроры Огайо предупреждают, что признаки опасности включают просьбы перевести переписку с платформ знакомств на WhatsApp или Telegram, ранние признания в любви, настойчивое отказание встретиться лично и запросы на оплату через криптовалюту, подарочные карты или банковский перевод. Балажс Фалуветги, старший аналитик BrokerChooser, сообщил Decrypt, что именно то, что делает эти схемы столь разрушительными, — это их способность быть трудноуловимыми. «В отличие от традиционных мошенничеств, которые осуществляются быстро, эти схемы используют эмоциональные и финансовые уязвимости», — сказал он. «Мошенники проводят недели или даже месяцы, чтобы завоевать ваше доверие, прежде чем предложить кажущиеся выгодными инвестиционные возможности, небрежно упоминая о своем успехе и предлагая научить вас. Помните, что никакой случайный незнакомец не заинтересован в том, чтобы помочь вам заработать деньги», — добавил он.

Фалуветги отметил, что мошенники часто начинают с холодных контактов и со временем строят близкие личные отношения, прежде чем направить жертв к фиктивным криптоинвестициям на поддельных платформах, показывающих завышенные доходы и требующих больших депозитов, а затем блокируют вывод средств с помощью вымышленных сборов или технических проблем, после чего исчезают. «Распространенная тактика — позволить вам вывести небольшую начальную «прибыль», чтобы побудить вас инвестировать большие суммы. А когда вы пытаетесь вывести крупные суммы, они внезапно создают препятствия, такие как налоги, сборы или системные ошибки, блокируя доступ к вашим средствам», — сказал он. В декабре вдова из Сан-Хосе Маргарет Локе потеряла почти 1 миллион долларов в криптовалютной схеме «свиньи на бойне», которая позже была признана мошенничеством после проверки предложения с помощью ChatGPT. Минувшим годом Министерство юстиции подало иск о конфискации 225 миллионов долларов в стейбкоине Tether USDT — крупнейшая в истории криптовалютная конфискация, связанная с мошенничеством «свиньи на бойне», после отслеживания средств, отмытых через биржу OKX. Распространенные мошеннические схемы в Мьянме и Камбодже, управляемые китайскими преступными сетями и часто с использованием трудовых мигрантов, превратили «свинью на бойне» в многомиллиардное глобальное предприятие, при этом украденная крипта быстро отмывается через специализированные каналы в фиктивные счета и предметы роскоши по всему Юго-Востоку Азии, прежде чем след исчезает. Министерство юстиции США предприняло меры по закрытию доменов, связанных с крупным комплексом в Мьянме, в то время как китайские власти приговорили нескольких руководителей комплекса к смертной казни за операции, связанные с более чем 1,4 миллиарда долларов мошенничества и как минимум 14 смертей. «Всегда тщательно исследуйте любую торговую платформу перед инвестированием. Проверяйте наличие лицензий, регулирование и независимые отзывы, и никогда не полагайтесь только на заявления платформы или её «пользователей»», — предупредил Фалуветги.