Новая скандальная ситуация с Binance: расследователи, обвиняющие в нарушениях иранских санкций, уволены | Bitcoinist.com

Надежный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сталкивается с новым вниманием после эксклюзивного отчета, опубликованного Fortune в пятницу, который вызывает новые вопросы о внутренних контрольных механизмах соблюдения правил и санкционного надзора биржи.

Предполагаемые нарушения санкций

По данным нескольких источников и внутренним документам, изученным изданием, сотрудники команды по соблюдению правил Binance выявили транзакции, указывающие на то, что организации, связанные с Ираном, получили через платформу более 1 миллиарда долларов в период с марта 2024 по август 2025 года.

Сообщается, что переводы осуществлялись с помощью стейблкоина Tether (USDT) на блокчейне Tron. Если это подтвердится, такая деятельность может представлять потенциальные нарушения американских санкционных законов.

Связанные материалы: Глава SEC подтверждает руководство по криптотаксономии в соответствии с рамками закона CLARITY. В отчете говорится, что после того, как внутренние расследователи задокументировали свои выводы и передали отчеты через официальные каналы, как минимум пять сотрудников команды по соблюдению правил были уволены начиная с конца 2025 года.

Уволенные, по всей видимости, включали специалистов с опытом работы в правоохранительных органах Европы и Азии. Как минимум трое из них занимали руководящие должности в Binance, руководя специальными расследованиями и глобальными расследованиями финансовых преступлений.

Помимо этих увольнений, в отчете указывается, что за последние три месяца как минимум четыре других старших сотрудника по соблюдению правил либо ушли в отставку, либо были вынуждены покинуть компанию. Источники, цитируемые Fortune, остались анонимными из-за опасений возможных юридических последствий.

Роберт Эпплтон, партнер юридической фирмы Olshan Frome Wolosky, ранее руководивший делами по санкциям и Ирану в Министерстве юстиции США (DOJ), описал ситуацию как удивительную.

«Это довольно шокирующе, что такое произошло под наблюдением внутренних расследователей Binance», — заявил Эпплтон журналу, ссылаясь на государственный контроль, наложенный на компанию после предыдущих мер принуждения.

Бывший генеральный директор Binance отвергает новые обвинения

Последний скандал разворачивается на фоне значительного юридического урегулирования Binance в 2023 году. В том году биржа признала свою вину в нарушениях требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и правилу «знай своего клиента» (KYC).

В рамках соглашения со стороны компании ее соучредитель Чанпэн Чжао (CZ) ушел с поста генерального директора, а Binance приняла меры по введению надзора со стороны правительства, направленные на укрепление системы соблюдения правил и, по словам компании, на начало новой эпохи «регуляторной зрелости».

Связанные материалы: Пользователи Coinbase заблокированы: не могут покупать, продавать или переводить криптовалюту. Чжао публично отверг утверждения, поднятые в недавнем отчете. В своих комментариях по поводу статьи он заявил, что не обладает подробной информацией о ситуации, но считает, что повествование выглядит противоречивым.

Бывший руководитель предположил, что даже если обвинения верны, альтернативной интерпретацией может быть то, что расследователи были уволены за неспособность предотвратить предполагаемые транзакции.

Чжао также поставил под сомнение, использовались ли сторонние инструменты по борьбе с отмыванием денег — аналогичные тем, что применяются правоохранительными органами — для выявления указанных транзакций. Хотя он больше не управляет Binance, Чжао заявил, что во время его руководства каждая транзакция проверялась с помощью нескольких внешних систем мониторинга AML.

Он также раскритиковал использование анонимных источников, предполагая, что анонимные аккаунты могут использоваться для создания негативных нарративов, особенно если участники недовольны или имеют скрытые мотивы.

Дневной график показывает, что BNB за последнюю неделю испытывает повышенную волатильность, торгуясь по цене 615 долларов. Источник: BNBUSDT на TradingView.com. Основное изображение — OpenArt, график — TradingView.com

Процесс редакционной работы для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников и каждый материал проходит тщательную проверку командой ведущих технологических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.