Binance отвечает: отвергает нарушение санкций $1B Ирана, увольнение следователей

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Binance и новостные репортеры вступили в конфликт из-за ряда серьезных обвинений, которые усилили давление на репутацию биржи в вопросах соблюдения правил. Спор касается предполагаемых переводов, связанных с Ираном, и отношения к сотрудникам, которые сообщили о таких операциях. В центре внимания — как крупная платформа управляет рисками, когда прошлые ошибки все еще остаются в тени.

Связанные материалы: Криптовалютный судебный драматизм: Кевин О’Лири выигрывает почти 3 миллиона долларов против ютубера «Bitboy»## Обвинения и опровержения сталкиваются

По информации Fortune, внутренние команды обнаружили более 1 миллиарда долларов переводов, связанных с иранскими структурами, которые проходили через биржу в период с марта 2024 по август 2025 года.

Упоминались потоки стабилькоинов в сети Tron, а также связанный с этим эмитент — Tether.

Сообщается, что несколько следователей, задокументировавших эти потоки, позже были уволены. Если это правда, то возникнут вопросы о том, как внутри компании обрабатываются предупреждения.

Binance резко опровергла эти обвинения. Платформа, представленная руководством, назвала обвинения ложными и заявила, что полное внутреннее расследование с привлечением внешних консультантов не выявило нарушений санкций.

«Это категорически неправда. Ни один следователь не был уволен за поднятие вопросов о соблюдении правил или за сообщение о возможных нарушениях санкций, поскольку нарушений не обнаружено», — сообщили в Binance в электронном письме, распространенном генеральным директором компании Ричардом Тенгом.

«Записи должны быть ясными. Нарушений санкций не обнаружено, ни один следователь не был уволен за поднятие вопросов, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства», — заявил Тенг в посте на платформе X.

В ответе отмечается, что ни один из кошельков, о которых идет речь, в момент проведения операций не находился под санкциями. Тем не менее, критики считают, что настоящий тест — это доказательства и внешнее наблюдение, а не заявления сторон.

Антиправительственный протест в Иране. Источник: Policy Options.

Вопросы внутреннего расследования

Отдельное расследование, проведенное Financial Times в декабре прошлого года, добавило масла в огонь, показав внутренние данные, которые, по мнению издания, свидетельствовали о том, что подозрительные аккаунты продолжали переводить крупные суммы после урегулирования Binance с американскими властями в 2023 году.

Это соглашение 2023 года привело к штрафу в 4,3 миллиарда долларов и к смене руководства. Основатель компании, Чанпэн Чжао, позже столкнулся с юридическими последствиями.

На сегодняшний день рыночная капитализация криптовалют составляет 2,35 триллиона долларов. График: TradingView

Юридические эксперты отмечают, что существует важная юридическая граница между сознательным обработкой средств, связанных с санкционными структурами, и управлением транзакциями, которые впоследствии оказываются проблемными.

Значение имеют записи и временные метки. Также важно, кто и что знал, и когда он это узнал. В данном случае биржа заявляет, что внутренние проверки не выявили нарушений, и мониторинг продолжается в рамках условий урегулирования с США.

Связанные материалы: Институты могут «уволить» разработчиков Bitcoin из-за угрозы квантовых технологий, предупреждает венчурный фонд### Регуляторы внимательно следят

Сообщается, что эта история дополняет текущий нарратив: крупные криптовалютные компании работают под пристальным вниманием, и любой намек на слабый контроль вызывает интерес.

Этот спор может завершиться дополнительной документацией, независимым расследованием или просто тем, что каждая сторона останется при своей версии.

Изображение из Shutterstock, график из TradingView

Процесс редакционной работы для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.