Криптоправило Crypto Travel Rule для путешествий в Австралии вступает в силу 1 июля, провоцируя ранние снятия BTC

Австралийские криптобиржи внедряют расширенные требования Travel Rule, которые полностью вступают в силу 1 июля: провайдеры услуг с виртуальными активами должны собирать и проверять информацию об обеих сторонах, участвующих в каждом переводе цифровых активов. Эти меры согласуют Австралию с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, разработанными Целевой группой по финансовым действиям (FATF), и повторяют рамочные подходы, которые уже приняты на других рынках, включая Европейский союз. По сообщениям, некоторые держатели Bitcoin вывели средства с бирж до дедлайна на фоне сообщений о дополнительных процедурах проверки и задержках переводов, при этом обязанности по отчетности для неподтвержденных self-hosted кошельков остаются перенесенными до 2029 года.

Требования Travel Rule распространяются на переводы любых сумм

Согласно правилам, провайдеры должны вести записи, охватывающие данные отправителя, сведения о получателе и идентификаторы транзакции, включая адреса кошельков и справочные данные. Требования применяются к переводам любой величины, то есть даже небольшие операции подпадают под режим. Биржи и другие провайдеры услуг с виртуальными активами должны собирать и проверять информацию об обеих сторонах, участвующих в каждом переводе цифровых активов.

Держатели Bitcoin выводят активы до дедлайна 1 июля

Некоторые австралийские пользователи Bitcoin, как сообщается, начали выводить активы с бирж до наступления дедлайна. Ходящие среди местных криптосообществ сообщения подчеркивают новые процедуры проверки и задержки, влияющие на отдельные переводы. Выводы отражают опасения по поводу дополнительных требований к проверке в рамках новой схемы.

Binance Australia описала новые процедуры верификации

Binance Australia изложила, какую информацию клиенты должны предоставлять в рамках новых договоренностей. Входящие депозиты потребуют данных об отправителе, тогда как при выводах нужна информация о бенефициаре, включая имя получателя, город и страну. Биржа предупредила, что переводы без необходимых данных могут быть задержаны или возвращены.

Отчетность по self-hosted кошелькам отложена до 2029 года

Обязанности по отчетности, связанные с переводами с участием неподтвержденных self-hosted кошельков, перенесены до 2029 года, предоставляя исключение из более широкой рамочной модели. Ожидающиеся изменения также повысили интерес к self-custody среди некоторых австралийских держателей криптовалют, которые стремятся получить больший контроль над своими цифровыми активами.

FAQ

Какие данные австралийские криптобиржи должны собирать по Travel Rule?

Биржи должны вести записи, охватывающие данные отправителя, сведения о получателе и идентификаторы транзакции, включая адреса кошельков и справочные данные. Для выводов Binance Australia требует информацию о бенефициаре, включая имя получателя, город и страну, а для входящих депозитов нужны данные отправителя.

Когда в Австралии вступают в силу обязанности по отчетности для self-hosted кошельков?

Обязанности по отчетности, связанные с переводами с участием неподтвержденных self-hosted кошельков, перенесены до 2029 года, что дает временное исключение из более широкой рамочной модели Travel Rule, которая полностью вступает в силу 1 июля.