Трейдеры из Кореи: адреса «горячих» кошельков Upbit накапливали позиции до листинга WIF и VVV, похоже на сговоры через «подставных» клиентов

Корейский криптовалютный трейдер Definalist 12 мая в соцсетях сообщил, что в ходе недавнего листинга WIF и VVV на Upbit он обнаружил несколько адресов, пополнивших средства из горячих кошельков Upbit: они покупали соответствующие токены до их выхода на бирже и после листинга быстро их продавали, что, по его мнению, похоже на наличие «серых складов» (рыночных манипуляций с участием собственных средств).

Подробности обвинений Definalist

Согласно публичному посту Definalist в соцсетях, ключевые обвинения включают следующее: до официального запуска WIF и VVV на Upbit несколько адресов, пополнявших средства из горячих кошельков Upbit, выполнили операции по набору позиции; после листинга эти адреса сразу же провели распродажу. В тексте также отмечается, что во время интенсивного тестирования STABLE-токенов на Upbit у этих кошельков были аналогичные действия на покупку. Указанные обвинения на данный момент не подтверждены независимой третьей стороной, занимающейся on-chain анализом, и не видно официальной реакции Upbit.

Dunamu и Bithumb одна за другой получили судебную отсрочку исполнения мер FIU

По сообщениям, корейские биржи недавно через судебные механизмы смогли оспорить решения Финансовой разведывательной службы (FIU) о правоприменении: в начале апреля 2026 года Сеульский административный суд первой инстанции отменил часть приказов FIU о приостановке деятельности и мерах по исправлению для операционной компании Upbit — Dunamu. FIU обосновывала решение тем, что в период с августа 2022 по август 2024 Dunamu не подавала отчеты и не регистрировала поставщика услуг виртуальных активов (VASP) по сделкам с суммой ниже 1M вон, и за это назначила трехмесячную частичную приостановку деятельности и крупный штраф. Суд посчитал, что трактовка FIU критериев нарушений и основания для приостановки недостаточно четкие; FIU подала апелляцию по указанному решению.

30 апреля 2026 года Сеульский административный суд также удовлетворил заявление Bithumb о приостановке исполнения и постановил временно остановить исполнение частичного приказа FIU о приостановке деятельности в отношении Bithumb на срок до шести месяцев (FIU в марте 2026 года назначила Bithumb шестимесячную частичную приостановку и штраф 36,8 млрд вон, ссылаясь на неподачу отчетов по сделкам VASP и недостаточное выполнение обязанностей KYC) — до вынесения решения по этому делу, по истечении 30 дней после него.

DAXA протестует против поправки к порогу отчётности по подозрительным сделкам

По сообщениям, южнокорейская крупнейшая пятёрка криптовалютных бирж через саморегулируемую организацию DAXA выразила несогласие с поправкой к закону «О конкретной финансовой информации», которую продвигают регуляторы. Поправка предполагает включить все переводы криптоактивов на сумму свыше 10M вон (примерно 6 800 долларов США) в категорию отчетности о подозрительных сделках (STR).

Ключевое возражение, которое DAXA выдвинула, состоит в следующем: по ее расчетам-моделям, если поправка будет внедрена, ежегодный объем STR-сделок у пяти крупнейших бирж Южной Кореи вырастет с текущих примерно 6,3 тыс. сделок до 5,445 млн сделок, то есть примерно в 85 раз; DAXA считает, что это выходит за пределы полномочий верхнего закона, а также указывает, что большой объем сигналов низкого качества может снизить способность FIU выявлять действительно рискованные операции.

Часто задаваемые вопросы

На чём основаны ключевые претензии Definalist к Upbit по поводу «серых складов»?

Согласно посту Definalist в соцсетях, его аргумент заключается в трекинге on-chain адресов: несколько адресов, пополнивших средства из горячих кошельков Upbit, формировали позицию по WIF и VVV до их официального листинга на Upbit, а после листинга быстро проводили распродажу; в период тестирования STABLE-токенов у этих же адресов, предположительно, также были записи о покупках. На данный момент эти обвинения не подтверждены независимо, Upbit не опубликовала ответ.

Какова ключевая причина, по которой Dunamu (Upbit) выиграла судебное решение?

По сообщениям, Сеульский административный суд первой инстанции в апреле 2026 года отменил часть приказа FIU о приостановке деятельности для Dunamu по причине того, что трактовка FIU критериев нарушений и основания для приостановки недостаточно ясны, из‑за чего нельзя напрямую определить, что действия Dunamu были намеренными или связаны с грубой небрежностью; FIU подала апелляцию по указанному решению.

Какие основные причины несогласия DAXA с поправкой к «Закону о конкретной финансовой информации»?

Согласно публичной позиции DAXA, поправка предполагает включить все переводы криптоактивов на сумму свыше 10M вон в категорию STR, и расчеты-модели DAXA показывают, что годовой объем STR-сделок увеличится примерно на 85 раз (с 6,3 тыс. до 1M сделок). DAXA считает, что это выходит за рамки полномочий, предусмотренных верхним законодательством, и может снизить способность системы противодействия отмыванию денег выявлять действительно подозрительные сделки.