Crypto Travel Rule в Австралії набирає чинності 1 липня, провокуючи ранні зняття біткоїнів

Австралійські криптобіржі впроваджують розширені вимоги Travel Rule, які повністю набудуть чинності 1 липня: від постачальників послуг у сфері віртуальних активів вимагатиметься збирати й перевіряти інформацію про обидві сторони, задіяні в кожному переказі цифрових активів. Заходи узгоджуються з міжнародними стандартами протидії відмиванню грошей, розробленими Цільовою групою з фінансових дій (Financial Action Task Force), і віддзеркалюють рамкові підходи, які вже застосовуються на інших ринках, зокрема в Європейському Союзі. Як повідомляється, деякі власники BTC виводили кошти з бірж перед дедлайном на тлі повідомлень про додаткові вимоги до перевірки та затримки переказів, тоді як зобов’язання щодо звітності для неперевірених self-hosted-гаманців залишається відкладеним до 2029 року.

Вимоги Travel Rule поширюються на перекази будь-яких розмірів

Згідно з правилами, провайдери мають вести записи, що охоплюють дані відправника, відомості про одержувача та ідентифікатори транзакцій, включно з адресами гаманців і довідковими даними. Вимоги застосовуються до переказів будь-якого розміру, тобто навіть невеликі транзакції підпадають під дію режиму. Біржі та інші постачальники послуг у сфері віртуальних активів повинні збирати й перевіряти інформацію про обидві сторони, задіяні в кожному переказі цифрових активів.

Власники Bitcoin виводять активи до дедлайну 1 липня

Як повідомляється, деякі австралійські користувачі Bitcoin почали виводити активи з бірж до дедлайну. Повідомлення, що поширюються серед місцевих криптоспільнот, акцентують на нових процедурах перевірки та затримках, які впливають на окремі перекази. Виведення коштів відображає занепокоєння щодо додаткових вимог до перевірки в межах нової рамки.

Binance Australia окреслює нові процедури перевірки

Binance Australia оприлюднила перелік інформації, яку клієнтам потрібно буде надавати в рамках нових домовленостей. Для вхідних депозитів потрібні дані відправника, а для виведень — інформація про бенефіціара, включно з ім’ям одержувача, містом і країною. Біржа застерегла, що перекази без необхідних даних можуть бути затримані або повернуті.

Звітність для self-hosted-гаманців відкладено до 2029 року

Зобов’язання щодо звітності, пов’язані з переказами за участю неперевірених self-hosted-гаманців, перенесено на 2029 рік, що надає виняток для ширшої рамки. Майбутні зміни також підвищили інтерес до self-custody серед деяких австралійських власників криптовалют, які прагнуть більшого контролю над своїми цифровими активами.

FAQ

Яку інформацію мають збирати австралійські криптобіржі за Travel Rule?

Біржі мають вести записи, що охоплюють дані відправника, відомості про одержувача та ідентифікатори транзакцій, включно з адресами гаманців і довідковими даними. Для виведень Binance Australia вимагає інформацію про бенефіціара, включно з ім’ям одержувача, містом і країною, а для вхідних депозитів — дані відправника.

Коли в Австралії набувають чинності зобов’язання щодо звітності для self-hosted-гаманців?

Зобов’язання щодо звітності, пов’язані з переказами за участю неперевірених self-hosted-гаманців, перенесено на 2029 рік, що дає тимчасовий виняток для ширшої рамки Travel Rule, яка повністю набуде чинності 1 липня.