CoinEx обробила криптовалютні транзакції на суму 3,84 мільярда доларів, пов’язані з Іраном, з 2019 року.

Примусові заходи Біржовий ризик Ончейн-дані

2026-06-25 07:13:32

BTC-1,50%

КриптобіржаCoinExобробилапонад3,84мільярдадоларівутранзакціях,пов'язанихзіранськимисуб'єктами,з2019року,згіднозізвітомWallStreetJournal,якийпосилаєтьсянааналітичнуфірмублокчейнуTRMLabsтапублічніданіончейн.Слідчіпростежиликоштивідгаманців,ідентифікованихякконтрольованіЦентральнимбанкомІрану,доактивів,вкраденихпідчасзломуBybitу2025році,якийФБРприписалопівнічнокорейськимхакерам.ХочаCoinExнебулазвинуваченауправопорушенняхабонезазналановихдійзбокуСША,цівисновкипідкреслюютьпостійнийконтрользазаходамибіржщодоборотьбизвідмиваннямгрошейтадотриманнясанкцій,оскількивладаСШАпосилюєтискнакриптовалютнуекосистемуІрану.##РозслідуванняWSJпов'язуєCoinExзтранзакціями,пов'язанимизІраномWallStreetJournalповідомив,щоCoinExнібитосталаоднимізосновнихканалів,яківикористовуютьпов'язанізІраномсуб'єктидляпереміщенняцифровихактивівзамежідіїсанкційСША.Звітзосереджуєтьсянаактивностіблокчейну,пов'язанійздвомакриптогаманцями,якіслідчіідентифікувалиякконтрольованіЦентральнимбанкомІрану.Аналітики,заповідомленнями,простежилирухкоштівзцихгаманцівівиявилизв'язкизкриптовалютою,якабулавкраденапідчасзломукриптобіржіBybitу2025році.Слідчі,заповідомленнями,простежилиланцюжоктранзакційузворотномунапрямкувідгаманцівЦентральногобанкуІрануізрештоюпов'язаликоштизактивами,вкраденимипідчасзломуBybit.Вкраденакриптовалюта,якстверджується,пройшлачерезчисленнігаманцітатранзакції,першніжпотрапитинаCoinEx.##ФБРприписуєзломBybitпівнічнокорейськимхакерамЗломBybitєоднієюзнайбільшихкрадіжоккриптовалютивісторії.ФедеральнебюророзслідуваньСШАранішеприписалоатакупівнічнокорейськимхакерськимгрупамізаявило,щовкраденіактивибуливідмитічерезвеликумережугаманців,першніжбуликонвертованівBitcoinтаіншікриптовалюти.Післязломубіржідослідникиблокчейнуповідомили,щодецентралізованийпротоколTHORChainобробивмайже3мільярдадоларівобсягусвопів,пов'язанихзвкраденимикоштами.Навідмінувіддецентралізованихпротоколів,централізованібіржі,такіякCoinEx,зазвичайповиннівпроваджуватисистемиверифікаціїклієнтівтамоніторингутранзакцій,призначенідлявиявленняпідозрілоїактивності.##МіністерствофінансівСШАвводитьсанкціїпротиіранськихкриптобіржВладаСШАпосилюєтискнакриптовалютнуекосистемуІрану.РанішецьогорокуМіністерствофінансівСШАзапровадилосанкціїпротичотирьохіранськихкриптовалютнихбірж,включаючиNobitex,урамкахкампанії«Економічналють».Чиновникизаявили,щоціплатформидозволялипідсанкційнимособамтаорганізаціямотримуватидоступдоринківцифровихактивів,незважаючинаіснуючіфінансовіобмеження.АналітичнакомпаніяблокчейнуChainalysisтакожповідомила,щонаNobitexприпадаєприблизнополовинакриптовалютноїторговельноїактивностіІрану.##CoinExстикаєтьсязрегуляторноюперевіркоюХочаCoinExнебулазвинуваченауправопорушенняхзбокувладиСШАабонезазналановихпримусовихзаходів,звітпорушивсерйозніпитаннящодоконтролюзаборотьбоюзвідмиваннямгрошейтапроцедурперевіркисанкційнабіржі.ХочазвітWallStreetJournalнестверджує,щоCoinExсвідомосприялаухиленнювідсанкційабовідмиваннюгрошей,цівисновки,ймовірно,привернутьувагурегуляторів.##Поширенізапитання**ЩоповідомивWallStreetJournalпроCoinEx?**WallStreetJournalповідомив,щоCoinExобробилапонад3,84мільярдадоларівутранзакціях,пов'язанихзіранськимисуб'єктами,з2019року,згіднозаналітичноюфірмоюблокчейнуTRMLabsтапублічнимиданимиончейн.Слідчіпростежиликоштивідгаманців,ідентифікованихякконтрольованіЦентральнимбанкомІрану,доактивів,вкраденихпідчасзломуBybitу2025році.**ХтоприписавзломBybitпівнічнокорейськимхакерам?**ФедеральнебюророзслідуваньСШАприписалозломBybitу2025роціпівнічнокорейськимхакерськимгрупам.ФБРзаявило,щовкраденіактивибуливідмитічерезвеликумережугаманців,першніжбуликонвертованівBitcoinтаіншікриптовалюти.**ЯкісанкціїзапровадилоМіністерствофінансівСШАпротиіранськихкриптобірж?**РанішецьогорокуМіністерствофінансівСШАзапровадилосанкціїпротичотирьохіранськихкриптовалютнихбірж,включаючиNobitex,урамкахкампанії«Економічналють».Чиновникизаявили,щоціплатформидозволялипідсанкційнимособамтаорганізаціямотримуватидоступдоринківцифровихактивів,незважаючинаіснуючіфінансовіобмеження.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

TRON святкує 8-му річницю Дня незалежності з 380 мільйонами акаунтів та переказами на суму 27 трильйонів доларів

5год тому

Американські біткоїн-спот ETF зафіксували відтік у 6,4 мільярда доларів за останні 30 днів, що є найбільшим місячним падінням в історії.

Пов'язані статті

«The Wall Street Journal»: Іранські суб’єкти обійшли санкції через транзакції на CoinEx на суму 3,84 мільярда доларів

Market Whisper5год тому

Графік розблокування токенів привертає увагу до $241M Supply

Crypto News Land14год тому

Bitcoin та Ether ETF зафіксували майже $200 мільйонів відтоку 23 червня

Crypto Frontier06-24 08:14