Таїланд видав ордер на арешт китайського бізнесмена у справі про майнінг криптовалют $28M

Департамент спеціальних розслідувань Таїланду видав ордер на арешт китайського бізнесмена Ван Ічена, звинувативши його в листопаді в крадіжці та порушенні Закону про комп'ютерні злочини за нібито допомогу в управлінні мережею, яка відмивала доходи від шахрайства та онлайн-гемблінгу через незаконний майнінг криптовалют. Речник DSI, поліцейський майор Воранан Срілам, оголосив у вівторок, що мережа незаконно використала електроенергії на суму приблизно 28 мільйонів доларів, що стало одним із найбільших таких випадків, які агентство розглядало за останні роки. За словами агентства, Ван втік з країни, і воно координує дії з міжнародними партнерами для його розшуку. DSI визначив Вана, колишнього лідера тайсько-китайської торгової асоціації, як ключову фігуру серед китайських інвесторів, що стоять за операцією, заявивши, що транснаціональні злочинні угруповання використовують незаконний майнінг криптовалют для отримання доходу, відмивання грошей та розвитку технологічних злочинних мереж. Ордер є частиною ширшої боротьби Таїланду з переважно китайськими шахрайськими синдикатами, що діють у Південно-Східній Азії, які, за даними ООН, щорічно генерують мільярди доларів.

DSI звинувачує Ван Ічена в крадіжці та порушенні Закону про комп'ютерні злочини

Влада звинуватила Вана в листопаді в крадіжці та порушенні Закону про комп'ютерні злочини, який, за даними Reuters, охоплює втручання в комп'ютерні системи. Минулого тижня DSI видав ордери на арешт чотирьох неназваних громадян Китаю та чотирьох громадян М'янми у своїй заяві. Тайська влада координує дії з міжнародними партнерами для розшуку Вана, який, за словами агентства, втік з країни. DSI назвав Ван ключовою фігурою серед китайських інвесторів, які стоять за операцією.

Американська влада вилучила 500 000 доларів з крипторахунку Вана в червні 2023 року

Правоохоронні органи США вже ідентифікували Вана як підозрюваного в окремому розслідуванні шахрайства з цифровими активами. У червні 2023 року американська влада вилучила приблизно 500 000 доларів у криптовалюті з рахунку на ім'я Вана після того, як простежила кошти до жертви шахрайства в Массачусетсі. Міністерство юстиції США відмовилося коментувати тайський ордер. Комісія з цінних паперів Таїланду окремо запропонувала жорсткіші правила фінансування для криптофірм з метою обмеження відмивання грошей, поширивши вимоги щодо схвалення на фінансистів, які стоять за значними частками.

Гаманець Вана отримав 9,1 мільйона доларів від рахунків, пов'язаних із шахрайством «заклання свиней» між 2021 та 2022 роками

Ван вперше привернув міжнародну увагу через розслідування Reuters щодо транснаціонального шахрайства з криптоінвестиціями, яке виявило, що гаманець на його ім'я отримав щонайменше 9,1 мільйона доларів між 2021 і 2022 роками з рахунку, який TRM Labs та інші блокчейн-фірми пов'язали з шахрайством типу «заклання свиней». Розслідування не змогло встановити, чи контролював Ван рахунок, чи хтось інший використав його особу для відкриття рахунку. Розслідування задокументувало зусилля Вана щодо налагодження зв'язків із тайськими політичними та правоохоронними елітами. Шахрайство «заклання свиней» обманює жертв, змушуючи їх інвестувати в шахрайські криптовалюти, і одна блокчейн-фірма пов'язала деякі з операцій із KK Park, промисловим комплексом на кордоні М'янми та Таїланду. Одна жертва, 71-річний чоловік з Каліфорнії, втратив свої заощадження на суму 2,7 мільйона доларів після того, як шахрай, що видавав себе за молоду жінку, зв'язався з ним онлайн.

Таїланд посилює боротьбу з китайськими шахрайськими синдикатами

Таїланд та інші країни Південно-Східної Азії активізували боротьбу з переважно китайськими шахрайськими синдикатами в останні місяці, операції яких часто проводяться з комплексів, де працюють жертви торгівлі людьми, і які, за даними ООН, щорічно генерують мільярди доларів. Нещодавно SEC заблокувала п'ять великих криптобірж, які працювали без ліцензій, у рамках ширшої кампанії з правозастосування. Ордер з'являється на тлі того, як Таїланд поєднує жорсткіші заходи з кроками щодо розширення регульованого ринку, схваливши п'ятирічне звільнення від податків на прибуток від криптоторгівлі на ліцензованих платформах та дозволивши використання Bitcoin на регульованому ринку деривативів.

FAQ

Які звинувачення Таїланд висунув проти Ван Ічена? Влада звинуватила Вана в листопаді в крадіжці та порушенні Закону про комп'ютерні злочини, який, за даними Reuters, охоплює втручання в комп'ютерні системи. DSI видав ордер на арешт Вана, який, за словами агентства, втік з країни.

Скільки електроенергії викрала незаконна мережа майнінгу криптовалют? Слідчі виявили мережу, яка незаконно використала електроенергії на суму приблизно 28 мільйонів доларів, що стало одним із найбільших таких випадків, які Департамент спеціальних розслідувань Таїланду розглядав за останні роки.

Який зв'язок має Ван із шахрайством «заклання свиней»? Розслідування Reuters виявило, що гаманець на ім'я Вана отримав щонайменше 9,1 мільйона доларів між 2021 і 2022 роками з рахунку, який TRM Labs та інші блокчейн-фірми пов'язали з шахрайством «заклання свиней». Розслідування не змогло встановити, чи контролював Ван рахунок, чи хтось інший використав його особу для його відкриття.