Таїланд видав ордер на арешт китайського бізнесмена у справі про відмивання грошей через криптовалюти $Billion

2026-06-26 13:00:58

За даними Reuters, тайська влада 26 червня видала ордер на арешт китайського бізнесмена Ван Ічена, звинуваченого у змові з транснаціональними злочинними групами для відмивання грошей через незаконний майнінг криптовалют, пов'язаний з романтичними аферами та операціями з онлайн-азартними іграми, причому загальні кошти перевищують мільярди доларів. Аналітична компанія TRM Labs виявила, що криптогаманець Вана отримав щонайменше 9,1 мільйона доларів між 2021 та 2022 роками, усі з яких простежуються до шахрайських схем «забою свиней». Правоохоронці США підтвердили участь Вана в шахрайстві з цифровими активами, відновивши приблизно 500 тис. доларів у криптовалюті з рахунку, зареєстрованого на його ім'я, після відстеження вкрадених коштів від жертви з Массачусетсу.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Міністерство юстиції США конфіскувало хмарну інфраструктуру групи Huione в рамках боротьби з відмиванням криптовалют.

21год тому

Польща заарештувала чотирьох за атаки з підміною SIM-карток та крадіжку криптовалюти за підтримки ФБР

06-25 12:22

Засудження за відмивання грошей у Китаї перевищили 2 000 у 2025 році, з посиленою увагою до справ, пов'язаних з віртуальними валютами.

06-25 09:02

Таїланд видає ордер на арешт китайського бізнесмена через міжнародне шахрайство з криптоінвестиціями

06-24 15:42

Elliptic виявляє 520 мільйонів доларів у підозрілих криптовалютних транзакціях на 32 блокчейнах, пов'язаних із шахрайською мережею в Південно-Східній Азії

Поглиблений аналіз