PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cược Phòng vệ trên Polymarket cho thấy tỷ lệ thắng cao bất thường, làm dấy lên lo ngại giao dịch nội gián
Dữ liệu mới về Polymarket cho thấy tỷ lệ thắng bất thường cao trong các cược liên quan đến phòng thủ, làm dấy lên lo ngại về khả năng giao dịch nội gián trong lĩnh vực quân sự. Phân tích cho thấy chỉ 3% nhà giao dịch định hướng giá thị trường, trong khi chưa đến 1% thu về phần lớn lợi nhuận, cho thấy thị trường cực kỳ
GateNews35phút trước
Thượng viện Mỹ thông qua toàn bộ S. Res. 708: cấm các nghị sĩ giao dịch thị trường dự đoán, có hiệu lực ngay lập tức
Thượng viện Mỹ thông qua toàn bộ S. Res. 708, ngay lập tức cấm các thượng nghị sĩ và nhân sự giúp việc giao dịch trên các thị trường dự đoán như Polymarket, Kalshi nhằm loại trừ rủi ro giao dịch nội gián. Nghị quyết này xuất phát từ vụ việc các thành viên của lực lượng đặc nhiệm sử dụng bí mật quân sự để đặt cược kiếm khoảng 490 nghìn đô la Mỹ trên thị trường, và cam kết tự nguyện được nâng cấp thành luật. Hạ viện cùng các cơ quan hành pháp và luật tiểu bang có thể trở thành tâm điểm tiếp theo.
ChainNewsAbmedia3giờ trước
Cảnh sát Tứ Xuyên bắt giữ nghi phạm lừa đảo tiền mã hoá, thu hồi hơn 6 triệu nhân dân tệ sau khi nạn nhân mất 3,46 triệu
Theo BlockBeats, cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giữ một nghi phạm lừa đảo vào cuối tháng 4 sau khi phá một đường dây đầu tư tiền điện tử lừa đảo, khiến một nạn nhân bị chiếm đoạt 3,46 triệu nhân dân tệ. Nạn nhân, Yang, đã bị lôi kéo tham gia đầu tư vào một dự án tiền điện tử giả mạo thông qua liên hệ trực tuyến của Deng Mouhui bắt đầu từ
GateNews3giờ trước
Các tin tặc Triều Tiên đánh cắp $600M vào tháng 4 từ Drift Protocol và tấn công Kelp DAO
Theo TRM Labs, các nhóm tin tặc liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 600 triệu USD tiền mã hóa vào tháng 4, thông qua các cuộc tấn công vào Drift Protocol và Kelp DAO, chiếm 76% tổng số tổn thất của cả tháng. Báo cáo ước tính rằng kể từ năm 2017, các tin tặc liên quan đến Triều Tiên đã trộm hơn 6 tỷ USD
GateNews4giờ trước
Thượng viện cấm các thành viên giao dịch trên thị trường dự đoán sau tranh cãi vụ đặt cược dựa trên thông tin nội bộ $400K
Theo Cơ quan Thư ký Phòng Báo chí Thượng viện, các thượng nghị sĩ Mỹ hiện bị cấm giao dịch trên các thị trường dự đoán sau khi Nghị quyết S. Res. 708 được thông qua nhất trí vào hôm thứ Năm. Biện pháp này, do Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (R-Ohio) đưa ra, sửa đổi các quy tắc thường trực của Thượng viện và có hiệu lực ngay lập tức.
Lệnh cấm được bổ sung
GateNews5giờ trước
Luật sư tại Trùng Khánh, Peng Jing, bị bắt để điều tra liên quan đến vụ nhận hối lộ stablecoin của cựu thị trưởng vào ngày 1 tháng 5
Theo Caixin, luật sư Peng Jing, đối tác sáng lập và giám đốc của Hãng Luật Chongqing Jingsheng, đã bị đưa đi để điều tra vào ngày 1 tháng 5, được cho là có liên quan đến cựu thị trưởng Trùng Khánh Hu Henghua và Luo Lin, ủy viên ban đảng Trùng Khánh và bí thư đảng khu mới Liangjiang, theo
GateNews5giờ trước
