Theo Arkham, công ty tình báo blockchain gần đây đã xác định và công khai lập bản đồ 2 ví Tron liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran (Bank Markazi), tổng cộng nắm giữ khoảng 344 triệu USD USDT đã bị đóng băng. Hai ví này trước đó đã bị OFAC (Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 4 và được liên kết với các hoạt động liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Qods Force) và Hezbollah.
Các khoản tiền stablecoin bị đóng băng đã bị Tether hạn chế sau các yêu cầu của phía chính quyền Mỹ. Arkham đã hợp nhất các ví thành một trang thực thể có thể tìm kiếm để hỗ trợ nhà phân tích và điều tra viên theo dõi luồng giao dịch liên quan cũng như lần theo các địa chỉ liên quan.
Related News